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FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

Fintelegram 的文章

RevDuck 的「珠寶騙局」:Great Portland Street 上的 Lyntec 如何為 Affilka 支持的非法賭場網絡提供支援

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一項涉及烏克蘭國民、倫敦空殼公司以及由SoftSwiss提供支持的RevDuck網絡的協同「Jewels」行動已被揭露。新證據

立陶宛VASP大清洗:utPay、CoinsPaid與MiCA「斷頭台」重擊高風險加密貨幣軌道

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我們持續監測立陶宛 VASP 註冊機構和高風險支付領域的情況顯示,「MiCA 斷頭台」已經聲稱了其他幾個實體

MiCA 監管鐵鍘再度落下:CoinsPaid(Dream Finance)加入 utPay 行列遭立陶宛監管封殺

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立陶宛的加密貨幣市場正經歷劇烈收縮。繼 utPay 暫停營運後,iGaming 加密貨幣巨頭 Dream Finance UAB d/b/a CoinsPaid

VASP「支付模板:」DAXCHAIN + ChainValley 作為離岸賭場存款背後的法幣收款方!

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FinTelegram 的 Rail Atlas 對與 Stellar 相關的離岸賭場的審查顯示出一種可重複的支付模式:玩家被引導通過「開放銀行」和錢包軌道

留言中的「已幫我找回加密貨幣」?不——這又是一場找回詐騙

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FinTelegram 目前正遭受一波垃圾留言攻擊,這些留言讀起來像是情緒化的「見證」——然後悄悄地推銷一位「恢復專家」和一個電子郵件地址

KSA 對 Starscream 開出 €4.228M 罰款,揭露真正的瓶頸:支付服務商!

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荷蘭監管機構 Kansspelautoriteit (KSA) 對 Starscream Limited 處以 €4,228,000 行政罰款,原因是向荷蘭玩家提供非法線上博彩服務

荷蘭KSA對Starscream開出€423萬罰單:非法賭場不是「灰色地帶」——而是工業級規模的違法行為!

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荷蘭博彩監管機構 Kansspelautoriteit (KSA) 對 Starscream Limited 處以 €4,228,000 行政罰款,原因是向以下對象提供非法線上博彩