RevDuck 的「珠寶騙局」：Great Portland Street 上的 Lyntec 如何為 Affilka 支持的非法賭場網絡提供支援
一項涉及烏克蘭籍人士、倫敦空殼公司以及由 SoftSwiss 驅動的 RevDuck 網絡的協同「寶石」行動已被揭露。新證據揭示了 Lyntec Limited 如何充當非法法幣存款的金融門面,將賭博交易偽裝成「資訊科技顧問」服務。
情報線索將 HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet 賭場集群連接到一個從倫敦大波特蘭街運作的嚴密控制的離岸行動——並接入 FinTelegram 已經揭露的 SoftSwiss/Affilka 基礎設施。看似鬆散的聯盟體系越來越像是由烏克蘭控制者操作的協同「寶石」支付和品牌詐騙。
「GEMCEBR」:解碼交易洗錢
玩家銀行對帳單顯示存款描述為「GEMCEBR LONDON GBR」,但實際上資金流向無牌照賭場如 HolyLuck 和 TrueLuck,而非任何合法的「寶石」市場。這份情報報告中的關鍵發現是銀行描述符 「GEMCEBR LONDON GBR」。這是典型的 交易洗錢 (TL) 案例。
- 偽裝: 該描述符模仿合法的「經濟與商業研究中心」(CEBR) 名稱,以避開銀行合規演算法的審查。
- 現實: 「GEM」前綴作為 「寶石」 集團的內部企業標識,該集團包括離岸實體如 Sapphire Summit S.R.L. 和 Gem Limitada。
- 獨立玩家討論論壇列出「GEMCEBR, London」為與庫拉索許可賭博網站和商家類別問題相關糾紛中遇到的描述符之一。
這與 FinTelegram 早期發現相呼應,即 RevDuck 網絡重複使用 Sapphire Summit S.R.L.(註冊號 3‑102‑903325)跨多個品牌和監管行動,包括 KSA 對 Booms.bet 的罰款(閱讀更多關於 TrueLuck 姊妹網站的資訊)。
大波特蘭街管道
該網絡利用 倫敦大波特蘭街 167-169 號和 85 號的「虛擬辦公室」中心來營造英國合法性的表象。
- Lyntec Limited(公司編號 15919943): 於 2024 年 8 月註冊成立,該實體註冊為「資訊科技顧問」。我們的研究確認它由烏克蘭籍人士 Maksym Buriachenko 和 Kyrylo Lehkodukh 控制(直到 2025 年 11 月)。
- 空殼策略: 透過註冊為顧問公司,Lyntec 可以進入傳統銀行系統處理法幣存款,否則這些存款會被標記為高風險賭博交易。
在 FinTelegram 的風險分類體系中,大波特蘭街上這類「資訊科技/行銷」門面是典型的交易洗錢前台,將賭博資金流偽裝成良性的 B2B 服務。
烏克蘭控制與 RevDuck-Lyntec 連結
舉報者聲稱「大腦」(RevDuck)和「錢包」(Lyntec)都受烏克蘭控制,這一說法獲得部分證實。獨立產業消息來源和 FinTelegram 之前的 RevDuck 檔案描述 RevDuck 的營運團隊為烏克蘭籍,並深度嵌入 SoftSwiss/Affilka 生態系統。
在此閱讀我們關於 RevDuck 網絡的報告。
雖然公開記錄尚未正式連結 RevDuck 和 Lyntec,但共享的國籍模式、相同的大波特蘭街環境以及重疊的賭場集群是強烈的間接證據,表明這是協同結構而非獨立行為者。
透過 Lyntec 和 SoftSwiss 層的交易洗錢
從合規角度來看,GEMCEBR 描述符和倫敦「資訊科技顧問」掩護指向典型的交易洗錢:
- 來自受限市場(如荷蘭)的玩家以中性的倫敦描述符存入法幣。
- Lyntec 顯示為記錄商戶,從銀行和卡組織掩蓋潛在的賭博性質。
- 資金隨後被轉移到離岸營運商,如 Sapphire Summit S.R.L.(哥斯大黎加)以及 TrueLuck、HolyLuck 和 Booms.bet 背後的相關「Gem」實體。
FinTelegram 的早期報告已記錄 RevDuck 在 SoftSwiss 的 Affilka 平台上運作,Affilka 為這個集群提供追蹤、報告和聯盟支付骨幹。Lyntec 線索現在表明,除了與 SoftSwiss 更廣泛的「支付中心」指控相關的加密貨幣/支付軌道外,專門的英國空殼公司被建立來處理以誤導性描述符進行的卡片交易。
關鍵數據
| 實體 | 類型 | 註冊/許可證 | 角色 | 品牌/連結 |
|---|---|---|---|---|
| SoftSwiss / Stable Aggregator Ltd | B2B 平台與聚合器 | 馬爾他:MGA/B2B/942/2022 | 技術中心;賭場平台、遊戲聚合、Affilka 聯盟系統、支付編排 | Dama、N1 Interactive、Hollycorn、Stable Tech、Novatrix、RevDuck |
| RevDuck www.revduck.com | 聯盟網絡/營運商 | 哥斯大黎加(透過輪換的 SRL 實體) | 使用 Affilka 的「離岸項目」營運商;系統性針對荷蘭市場 | Holyluck、Trueluck、Kokobet |
| Holyluck www.holyluck.com www.holyluckX.com www.holy-luck.org | 離岸 線上賭場 | 哥斯大黎加:Zephyr Holding SRL(3-102-926727)/Gem Limitada, Yakadea SRL Sapphire Summit SRL 英國:Lyntec Limited (地理切換) | 針對荷蘭的無牌照賭場;透過 holyluck2.com 進行地理規避 | RevDuck 網絡 |
| Trueluck https://thetrueluck.com | 離岸 線上賭場 | 哥斯大黎加:Sapphire Summit SRL(3-102-903325) 英國:Lyntec Limited | 無牌照賭場;明確的荷蘭行銷;與 KSA 罰款的 Booms.bet 為同一哥斯大黎加實體 | RevDuck 網絡 |
| Kokobet www.koko.bet | 離岸 線上賭場 | 哥斯大黎加:3-102-897762 LTDA | 2024 年底推出;RevDuck 網絡品牌 | RevDuck 網絡 |
| Booms.bet | 線上賭場 | 哥斯大黎加:Sapphire Summit SRL (3-102-903325) | KSA 罰款:€840,000(2026 年 1 月) 因非法荷蘭營運;與 Trueluck 註冊號相同 | 獨立但結構平行 |
| Affilka www.affilka.com | 聯盟平台 | SoftSwiss 集團 塞浦路斯:Zellero Limited | 聯盟管理、追蹤、報告;支持 RevDuck 和 100 多個賭場品牌 | RevDuck、N1 Partners 和 SoftSwiss 客戶群 |
| Dream Finance Group CoinsPaid / CryptoProcessing | 加密貨幣支付處理商 | 愛沙尼亞:Dream Finance OÜ(註冊號 14783543,FIU 許可證 FVT000166) | SoftSwiss 賭場的加密貨幣軌道;由 SoftSwiss 創辦人 Ivan Montik 共同創立 | Dama、Hollycorn、Stable Tech、RevDuck 聯盟 |
| Lyntec Limited | 支付促進商 | 英國/公司編號:15919943 董事總經理:Maksym Buriachenko 和 Kyrylo Lehkodukh(直到 2025 年 11 月) | 交易洗錢的支付層 | SoftSwiss、RevDuck、Affilka |
結論與資訊徵集
將 RevDuck 描繪為「只是一個聯盟」已不再可信。寶石主題品牌、Sapphire Summit S.R.L. 的重複使用、大波特蘭街空殼設置、烏克蘭人對 Lyntec 的實益擁有權,以及 Affilka 整合,共同表明這是一個單一、高度結構化的非法 iGaming 企業,而非分散式網絡。
FinTelegram 將繼續調查 Lyntec Limited(15919943)、GEMCEBR 描述符以及相關銀行合作夥伴,作為 RevDuck/SoftSwiss 生態系統的潛在交易洗錢管道。
產業內部人士、Lyntec、RevDuck、SoftSwiss/Affilka 客戶、處理商或看到 GEMCEBR 標記資金流的銀行的現任或前任員工,緊急邀請透過安全的 Whistle42 平台提交文件和情報。所有提交內容將被保密處理,可能對監管機構和執法部門關閉該網絡起決定性作用。
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