Быстрое реагирование и официальные обвинения
Власти Вьетнама начали масштабное расследование одного из крупнейших дел о мошенничестве с криптовалютой в стране на сегодняшний день, задержав нескольких известных лиц, обвиняемых в многолетней схеме незаконного присвоения активов. С 20 по 21 марта координированные оперативные группы в нескольких провинциях вызвали на допрос более 140 человек и изъяли компьютеры, телефоны и финансовые документы.
Согласно местным сообщениям, следователи действовали оперативно, чтобы не допустить уничтожения документов или сокрытия активов подозреваемыми. 23 марта Агентство по расследованиям безопасности Министерства общественной безопасности официально возбудило уголовное дело по обвинениям в отмывании денег и использовании компьютерных или телекоммуникационных сетей для присвоения имущества. Предполагаемые преступления охватили Ханой и несколько других городов.
Власти определили предполагаемых организаторов как Вуонг Ле Винь Нян, генерального директора Digital Asset Management JSC, расположенной в Кантхо; Чан Куанг Чиен, технического администратора криптовалютной биржи ONUS, расположенной в Ханое; и Нго Тхи Тхао, директора HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, расположенной в Хошимине.
Следователи утверждают, что Нян, Чиен, Тхао и их сообщники создали и продвигали криптовалюты, такие как VNDC, ONUS и HNG, продавая их через биржу ONUS. Чтобы привлечь инвесторов, они якобы использовали ложную рекламу и манипулировали спросом и предложением для искусственной корректировки цен под руководством Няна.
24 марта Министерство общественной безопасности приняло решение о привлечении к уголовной ответственности и задержании Няна, Чиена, Тхао и еще четырех человек по статье 290 Уголовного кодекса. Еще один подозреваемый привлекается к ответственности по статье 324. Верховная народная прокуратура одобрила задержания.
bn_article_selector]
Власти призывают пострадавших обращаться в Агентство по расследованиям безопасности. Полиция также предупредила общественность о необходимости сохранять бдительность в отношении онлайн-инвестиционных схем, замаскированных под «технологические экосистемы» или криптовалютные проекты, обещающие высокую доходность.
FAQ ❓
- Что произошло в марте 2026 года? Полиция по всему Вьетнаму провела рейды на нескольких объектах, допросила 140 человек и изъяла электронные доказательства в рамках крупного расследования криптовалютного мошенничества.
- Кто являются основными подозреваемыми? Власти задержали Вуонг Ле Винь Няна, Чан Куанг Чиена, Нго Тхи Тхао и других лиц, связанных с токенами VNDC, ONUS и HNG.
- Какие обвинения были предъявлены? Подозреваемым грозит судебное преследование за присвоение имущества через компьютерные сети по статье 290, а одному из них грозит обвинение в отмывании денег по статье 324.
- Как могут отреагировать пострадавшие? Пострадавшие должны связаться с Агентством по расследованиям безопасности в Ханое для получения консультаций и сообщать о подозрительных онлайн-инвестиционных схемах в местную полицию.
Источник: https://news.bitcoin.com/vietnam-authorities-launch-probe-into-multi-billion-dollar-crypto-fraud/
