Polícia de Ontário alerta moradores sobre impostores que visam vítimas para obter criptomoedas e dinheiro

A Polícia Provincial de Ontário (OPP) está a emitir um alerta sobre uma tendência emergente de golpes online nos quais os suspeitos se fazem passar por agentes da polícia para defraudar vítimas de quantias substanciais em dinheiro e criptomoeda. 

De acordo com os relatórios, os fraudadores contactaram as vítimas por telefone, alegando ser membros da OPP. Em cada caso, o suspeito utilizou nomes falsos, títulos e informações de identificação para ganhar credibilidade. 

As vítimas foram instruídas a levantar grandes somas de dinheiro e enviar os fundos através de plataformas de criptomoeda ou entregar o dinheiro diretamente. Estas táticas resultaram em grandes perdas financeiras, incluindo incidentes em que as vítimas pagaram entre $6.000 e $13.000 a indivíduos que falsamente alegavam ser agentes.

Golpes online de criptomoeda no Canadá em ascensão

A OPP também alertou contra fraudes de emprego em criptomoeda. De acordo com a agência, os criminosos estão a usar os nomes de empresas reais no Canadá. Os fraudadores oferecem oportunidades de trabalho freelance para "promover" produtos, aplicações ou vídeos usando software descarregado.

"Depois de a vítima instalar o software e criar uma conta, recebe 'encomendas' ou 'tarefas' para completar. As vítimas podem receber um pequeno pagamento ou comissão para as convencer de que o trabalho é legítimo," escreveu a OPP.

Este relatório segue-se a um relatório do Serviço de Polícia de Estevan sobre golpes online de Bitcoin. Receberam uma chamada de uma vítima que foi contactada por alguém que parecia ser o seu empregador. O burlão instruiu a vítima a depositar fundos numa máquina de Bitcoin.

A fraude no Canadá tem crescido ao longo dos anos. De acordo com o Centro Anti-Fraude Canadiano, em 30 de setembro de 2025, 33.854 denúncias de fraude tinham sido processadas, envolvendo 23.113 vítimas. As perdas totalizaram $544 milhões. A maioria das pessoas pagou com criptomoeda, o que custou $23.815 CAD por transação.

Entretanto, a Organização Reguladora de Investimentos do Canadá (CIRO) emitiu uma declaração, anunciando publicamente o lançamento da sua Estrutura de Custódia de Ativos Digitais. Esta descreve como os membros negociantes que operam plataformas de negociação de ativos de criptomoeda (CTPs) devem garantir uma proteção robusta dos ativos digitais.

Conforme relatado pela Cryptopolitan, os requisitos adicionais incluem políticas de governação empresarial que estruturam a governação, garantindo a conformidade com operações de gestão chave, cibersegurança, resposta a incidentes e riscos de terceiros. Além disso, o seguro obrigatório, auditorias independentes, relatórios de conformidade de segurança e testes de penetração regulares são considerados essenciais.

Para sublinhar a importância da transparência, o Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras do Canadá (FINTRAC) impôs uma penalização de aproximadamente $12 milhões à exchange de criptomoeda local Cryptomus em outubro passado por não reportar mais de 1.000 transações suspeitas ligadas a mercados da darknet e carteiras. 

Estas transações estavam alegadamente ligadas a fraude, pagamentos de ransomware e evasão de sanções. Também multou as exchanges offshore KuCoin e Binance mais cedo no ano por razões semelhantes.

Idosos perdem $700 milhões em golpe online de imitação

De acordo com a Chainalysis, pelo menos $14 mil milhões em criptomoeda foram parar a criminosos no ano passado, comparado com $13 mil milhões em 2024. No entanto, espera-se que o valor para 2025 aumente para $17 mil milhões uma vez identificadas mais carteiras ilícitas nos próximos meses. Este já é um recorde, com o valor dos pagamentos individuais de golpes online também a disparar 253% ano após ano em 2025.

Um grande impulsionador destes números é o uso de táticas de imitação, que cresceram 1.400% em volume ano após ano, enquanto os pagamentos relacionados aumentaram mais de 600%. 

Americanos com 60 anos ou mais reportaram ter perdido $700 milhões devido a fraude de imitação no ano passado, em comparação com $122 milhões em 2020. A maior parte do aumento foi impulsionada por roubos de alto valor. Os relatórios de golpes online envolvendo mais de $100.000 aumentaram oito vezes nos últimos quatro anos, enquanto as perdas inferiores a $10.000 apenas duplicaram.

Embora qualquer pessoa possa ser vítima de um golpe online de imitação, a Comissão Federal de Comércio afirma que os idosos foram desproporcionalmente prejudicados. Muitos golpes online dependem de transferências de criptomoeda, que oferecem a vantagem de serem irreversíveis e descentralizadas. 

Um terço dos adultos mais velhos que reportaram perder $10.000 ou mais disse que usou criptomoeda como método de pagamento. A maioria dessas vítimas mencionou especificamente caixas multibanco de Bitcoin—quiosques físicos que permitem aos clientes transferir dinheiro de cartões de crédito ou débito diretamente para criptomoeda.

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