SEC reicht Klage gegen Krypto-Börsen wegen 14-Millionen-Dollar-Betrugsschema ein

Die U.S. Börsenaufsichtsbehörde SEC unter der Leitung des krypto-freundlichen Vorsitzenden Paul Atkins hat eine bedeutende Beschwerde gegen ein Netzwerk mutmaßlicher Krypto-Börsen und Online-Investment-Clubs eingereicht, denen vorgeworfen wird, Opfer um 14 Millionen Dollar betrogen zu haben. 

Großer Krypto-Betrugs-Vorwurf

Die in Colorado eingereichte Beschwerde identifiziert vier Organisationen, die unter dem Deckmantel von Investment-Clubs operierten und hauptsächlich die beliebte Social-Media-App WhatsApp für die Kommunikation nutzten. 

Die Aufsichtsbehörde behauptet, dass diese Clubs sich fälschlicherweise als von erfahrenen Finanzfachleuten verwaltet darstellten und angeblich wertvolle Investmenteinblicke boten. 

Teilnehmer wurden ermutigt, in drei angebliche Krypto-Handelsplattformen zu investieren, die als Anbieter von „Security Token Offerings" beschrieben wurden, welche sie irreführend mit Börsengängen legitimer Unternehmensaktien verglichen. 

Die Börsenaufsichtsbehörde SEC behauptet jedoch, dass diejenigen, die in diese sogenannten Krypto-Investitionen eingestiegen sind, lediglich ihr Geld an Betrüger übergeben haben.

„Dies war ein ausgeklügelter Vertrauensbetrug", erklärte die SEC in ihrer Beschwerde und betonte, dass die Vermögenswerte der Anleger niemals wie versprochen investiert, sondern von Anfang an veruntreut wurden. 

Unter den Angeklagten war ein Investment-Club, AI Investment Education, bei der SEC als Anlageberatungsfirma registriert. Eine mit der Firma verbundene Telefonnummer ist jedoch derzeit nicht erreichbar, und die Regulierungsunterlagen zeigten, dass sie keine verwalteten Vermögenswerte hatte. 

Die anderen in der Beschwerde genannten Investment-Clubs umfassen AI Wealth, Lane Wealth und Zenith Asset Tech Foundation. Die beschuldigten Krypto-Handelsplattformen sind Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology und Cirkor.

SEC Beschreibt Mehrstufiges System

Die Betrüger haben angeblich Teilnehmer mit Versprechen von durch künstliche Intelligenz generierten Investmenttipps gelockt. Opfer wurden überredet, Konten auf den gefälschten Handelsplattformen zu finanzieren, die fälschlicherweise behaupteten, über staatliche Lizenzen zu verfügen. 

Um ihre betrügerische Agenda auszuweiten, wendeten die Betrüger eine Taktik an, bei der Opfer, die ihre Gelder abheben wollten, im Voraus Gebühren zahlen mussten. Laut Beschwerde wurde keine einzige Abhebungsanfrage erfüllt.

Die SEC berichtet, dass die 14 Millionen Dollar ins Ausland verschwanden, geleitet durch ein komplexes Netz von Bankkonten und Kryptowährungs-Wallets. 

Laura D'Allaird, die Leiterin der Cyber- und Emerging-Technologies-Abteilung der SEC, behauptet, dass dieser Fall ein weit verbreitetes Vertrauenssystem veranschaulicht, das auf Anleger abzielt und zu „verheerenden Folgen" führt. D'Allaird erläuterte die Mechanismen des Betrugs und erklärte: 

Unsere Beschwerde wirft einen mehrstufigen Betrug vor, der Opfer durch Social-Media-Werbung anzog, Vertrauen in Gruppenchats aufbaute, in denen sich Betrüger als Finanzfachleute ausgaben, und schließlich die Opfer dazu brachte, ihr Geld in nicht existierende Krypto-Asset-Handelsplattformen zu investieren, wo es veruntreut wurde.

Bild von DALL-E, Chart von TradingView.com