重點摘要:
- Binance 澄清,美國聯邦法院駁回了針對該公司及其創辦人趙長鵬提起的兩起反恐怖主義和洗錢訴訟,理由是法律依據不足。
- 判決來自美國紐約南區地方法院和美國阿拉巴馬州北區地方法院,駁回了數百名原告提出的訴訟。
- 此事發生之際,Binance 正針對《華爾街日報》一篇指控其與伊朗有關的逃避制裁報導持續採取法律行動。
在持續爭議和與《華爾街日報》的糾紛中,Binance 澄清針對該交易所提起的兩起反洗錢訴訟已被美國法院駁回
根據該交易所在 X 上分享的貼文,數百名原告提起的獨立訴訟於上週被美國聯邦法院駁回。判決來自美國紐約南區地方法院和美國阿拉巴馬州北區地方法院。兩家法院均駁回了指控 Binance 及其創辦人允許與恐怖主義相關的金融活動的訴訟。
該案試圖根據反恐怖主義法律追究該公司的責任。原告聲稱該公司授權了可能與非法團體有關的金融交易。但法院裁定,證明此類指控所需的法律標準並未達到。
Binance 對《華爾街日報》的指控採取行動
該交易所的回應也恰逢華盛頓政治高度關注的時期。Binance 最近回應了美國眾議院外交事務委員會成員的評論,立法者在會上提及該公司早期的監管違規行為。
委員會的民主黨成員指出,Binance 此前在 2023 年承認違反制裁規定。美國官員表示,該交易所顯然未能有效實施管理涉及伊朗交易的規則。該公司還面臨與極端主義團體有關的洗錢指控。
立法者還指出該案件具有政治層面。他們特別關注唐納德·川普總統在趙長鵬據報投資了一個與川普有關的商業項目後,赦免了 Binance 創辦人趙長鵬的事實。Binance 隨後發表公開聲明,強調其對監管指引的持續承諾。
該公司表示將繼續與當局合作,遵守執行制裁的法律,並積極與兩黨的政策制定者合作。除此之外,Binance 還因《華爾街日報》二月份的一篇報導而陷入另一場重大法律糾紛,該報導指控該公司協助與伊朗有關的逃避制裁行為。這篇報導在加密貨幣行業和監管機構引起了轟動。
Binance 強烈否認這些指控,並堅稱該報導包含不準確的資訊,損害了該公司的聲譽。Binance 表示,該報導導致合作夥伴和利益相關者感到困惑,並引發了其所描述的當局毫無根據的調查。其律師聲稱採取法律行動是為了保護其聲譽,並讓該出版物對報導的影響負責。
然而,一些行業觀察人士認為 Binance 的策略存在一些法律風險。
批評者之一是金融研究公司 Zero Knowledge 的創辦人 Austin Campbell。Campbell 認為,對一家主要的美國媒體公司提起誹謗訴訟可能會成為該交易所一場艱難的法律戰。
根據 Campbell 的推文,美國法律強力保護記者和媒體組織。這源於具有里程碑意義的紐約時報訴沙利文案,該案為涉及公眾人物的誹謗案件制定了嚴格的規則。
根據該法案,原告必須達到很高的標準才能在訴訟中獲勝。提起誹謗訴訟的公司必須證明發布的資訊是虛假的。還必須證明出版商知道該資訊不準確,但仍選擇以惡意發布。
另請閱讀: Binance 就伊朗指控回應參議員 Blumenthal
來源: https://www.cryptonewsz.com/binance-us-courts-anti-money-laundering/
