美國檢察官辦公室宣布查扣 5.8 億美元加密貨幣 — 迄今最大規模行動之一

美國針對加密貨幣詐騙的行動中，已執行了迄今為止最大規模的查扣行動之一。

美國檢察官辦公室宣布，其新成立的「詐騙中心應對小組」已凍結或查扣超過5.8億美元與東南亞加密貨幣投資詐騙網絡相關的加密資產。

美國檢察官Jeanine Ferris Pirro與聯邦執法機構及跨部門合作夥伴在一份聲明中表示,在短短三個月內凍結和查扣超過5.8億美元的加密資產,是打擊源自東南亞的加密詐騙網絡的關鍵一步。據稱這些資金是由中國跨國犯罪組織(TCOs)從美國投資者手中竊取的。

相關新聞:加密開發者最關注的真實世界資產(RWA)主題山寨幣揭曉

根據當局表示,這些犯罪網絡使用社交工程方法來鎖定美國受害者。詐騙者通過社交媒體平台和簡訊聯繫受害者以獲取信任,然後說服他們購買真實的加密資產。在最後階段,投資者被引導將資金轉移到虛假的加密投資平台而遭受詐騙。美國官員估計,每年約有100億美元通過這種方法從美國人手中竊取。

這種被稱為「殺豬盤」的方法,涉及詐騙者在長時間內「餵養」受害者以獲取信任,然後再實施高額詐騙。該行動特別針對在緬甸、柬埔寨和寮國運作的詐騙中心。根據報導,在這些中心工作的部分人員是人口販運的受害者,被武裝團體囚禁,並被迫鎖定美國人。還有報導指出,在某些東南亞國家,這些詐騙產生的收入幾乎達到國家國內生產總值的一半。

*這不是投資建議。

繼續閱讀:美國檢察官辦公室宣布查扣5.8億美元加密貨幣——迄今為止最大規模行動之一