- Комісія з цінних паперів і бірж США стверджує, що криптоклуби у WhatsApp ошукали інвесторів на 14 мільйонів доларів.
- Фальшиві платформи показували неіснуючі прибутки та угоди.
- На цих платформах не відбувалося фактичної торгівлі криптовалютою.
Комісія з цінних паперів і бірж США пред'явила звинувачення чотирьом інвестиційним клубам у WhatsApp та трьом фіктивним криптоплатформам за організацію шахрайської схеми на 14 мільйонів доларів, яка діяла переважно з Китаю, Малайзії та Гонконгу між січнем 2024 року та січнем 2025 року.
Ця справа виявляє вразливості в онлайн-платформах інвестиційних клубів та підкреслює важливість перевірки легітимності платформи, враховуючи вплив на роздрібних інвесторів США.
Вступ
Комісія з цінних паперів і бірж США подала скаргу, в якій стверджує про шахрайство на 14 мільйонів доларів з участю криптоінвестиційних клубів на базі WhatsApp. Організації, названі у скарзі, діяли без прозорості та вводили інвесторів в оману фальшивими прибутками.
Названі організації, включаючи AI Wealth та Lane Wealth, займалися обманними практиками. Їх звинувачують у виданні себе за фінансових професіоналів, залученні інвесторів через групи WhatsApp під фальшивими обіцянками.
Розкрите шахрайство
Інвестори вважали, що беруть участь у законній торгівлі криптовалютою, тоді як їхні кошти були привласнені. Ця справа висвітлює вразливості в самокерованих інвестиційних структурах, які покладаються на комунікації в групових чатах.
Шахрайська схема імітувала справжню торговельну діяльність, впливаючи на сприйняття безпеки у фінансових взаємодіях на базі WhatsApp. Це підкреслює необхідність обізнаності про інвестиційне шахрайство.
Регуляторні дії та наслідки
Комісія з цінних паперів і бірж США має на меті повернути кошти через судові дії, домагаючись наказів про припинення діяльності та фінансової реституції. Цей крок підкреслює важливість регуляторного нагляду в захисті інвесторів на ринках цифрових активів.
Історично шахрайства на базі соціальних мереж траплялися, але масштаб залучення криптовалюти є значним. Відповідь Комісії з цінних паперів і бірж США спрямована на посилення захисту інвесторів та стримування майбутньої незаконної діяльності.
Коментар експерта
Лаура Д'Алерд, керівник підрозділу кіберзахисту та нових технологій Комісії з цінних паперів і бірж США, заявила,
