SEC США звинувачує криптокомпанії у шахрайстві з роздрібними інвестиціями на понад $14 млн

Американські регулятори звинувачують численні криптовалютні платформи та інвестиційні клуби у проведенні шахрайства на тему штучного інтелекту, яке ввело в оману роздрібних інвесторів і перевело мільйони за кордон.

Комісія з цінних паперів і бірж США пред'явила звинувачення кільком пов'язаним з криптовалютою суб'єктам у великому роздрібному інвестиційному шахрайстві. Регулятори звинувачують схему в незаконному привласненні щонайменше 14 мільйонів доларів у американських інвесторів. Справа свідчить про зростання ризиків, пов'язаних з просуванням криптовалют в інтернеті. Отже, влада попереджає інвесторів бути обережними.

Комісія з цінних паперів і бірж США звинувачує у координованому криптовалютному інвестиційному шахрайстві на тему штучного інтелекту

Комісія з цінних паперів і бірж США пред'явила звинувачення трьом імовірним криптовалютним торговим платформам і чотирьом інвестиційним клубам. Платформи, які ми назвали, включають Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. та Cirkor Inc. Інвестиційними клубами були AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited та Zenith Asset Tech Foundation. Згідно з Комісією з цінних паперів і бірж США, ці суб'єкти змовилися для обману інвесторів.

Регулятори стверджують, що схема проводилася з січня 2024 року по січень 2025 року. Протягом цього часу шахраї рекламували шахрайські криптовалютні можливості через інтернет. Реклама в соціальних мережах обіцяла, що вони пропонують високотехнологічні методи торгівлі на основі штучного інтелекту. Ця реклама обіцяла відсутність ризику та постійні високі ставки прибутковості.

Схожа стаття: Crypto News: SEC Moves to Finalize Penalties Against Former FTX Executives | Live Bitcoin News

Після встановлення початкового контакту розмови нібито переходили в групи WhatsApp. У цих групах шахраї видавали себе за досвідчених фінансових фахівців. Вони публікували помилкові торгові поради та пропозиції токенів безпеки. Як наслідок, інвесторів стимулювали негайно внести кошти.

Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що жодної реальної торгівлі не відбувалося. Натомість інвесторам показували фальшиві панелі з фальшивими залишками. Історії торгівлі також були підроблені, щоб вони здавалися прибутковими. Тому жертви думали, що їхні інвестиції неухильно зростають.

Проблеми виникли, коли ці інвестори спробували отримати виведення коштів. Згідно з регуляторами, запити на виведення коштів призвели до нових вимог. Від жертв вимагали сплатити фальшиві адміністративні збори. Їх також звинувачували у нібито витратах на податкове оформлення.

Незважаючи на сплату цих додаткових зборів, інвестори так і не повернули свої гроші. Комісія з цінних паперів і бірж США звинувачує, що ці збори були стягнуті для вилучення більше грошей. Зрештою, виведення коштів так і не було оброблено. Як наслідок, втрати продовжували зростати.

Кошти переведені за кордон, оскільки Комісія з цінних паперів і бірж США домагається штрафів

Комісія з цінних паперів і бірж США оцінює, що щонайменше 14 мільйонів доларів було незаконно привласнено у інвесторів у США. Слідчі звинувачують, що кошти були передані через кілька каналів. Це включало внутрішні банківські рахунки, а також міжнародні банківські перекази.

Регулятори вважають, що структура допомогла приховати грошові потоки. Це була досить складна справа і ускладнила відшкодування. Тим часом жертви мали мало можливостей для звернення. Комісія з цінних паперів і бірж США назвала операцію інвестиційним шахрайством на довірі.

У відповідь Комісія з цінних паперів і бірж США домагається постійних судових заборон. Вона також домагається цивільних грошових штрафів. Крім того, регулятори хочуть повернення вкрадених коштів з відсотками. Ці заходи мають на меті компенсувати постраждалим інвесторам.

Разом із звинуваченнями Комісія з цінних паперів і бірж США випустила попередження для інвесторів. Попередження є застереженням проти інвестиційних порад від невідомих осіб. Воно висвітлює ризики, пов'язані з груповими чатами та додатками для обміну повідомленнями. Інвесторам порадили ретельно перевіряти облікові дані.

Комісія з цінних паперів і бірж США запропонувала використання їхнього веб-сайту Investor.gov. Цей інструмент корисний для перевірки реєстраційного статусу інвестиційних пропозицій. Він також пропонує поради щодо виявлення шахрайства. Посадові особи підкреслили, що обіцянки гарантованої прибутковості все ще розглядаються як тривожний сигнал.

Справа висвітлює більші проблеми, пов'язані з криптовалютним шахрайством. Маркетинг на тему штучного інтелекту стає все більш поширеним. Регулятори кажуть, що шахраї використовують нові технології, щоб зробити себе надійними. Тому можна очікувати продовження правозастосовних дій.

Загалом, Комісія з цінних паперів і бірж США зробила захист інвесторів своїм пріоритетом. Агентство заявило, що пильність все ще необхідна на цифрових ринках. Оскільки використання криптовалюти зростає, зусилля з нагляду посилюються. Ця справа є частиною більш широкої боротьби проти шахрайських криптовалютних інвестиційних схем.

The post US SEC Charges Crypto Firms Over $14M Retail Investment Fraud appeared first on Live Bitcoin News.