Житель Флориды арестован по обвинению в крипто-схеме Понци на $328 млн

Федеральные власти арестовали Кристофера Александра Дельгадо, 34 года, из Апопки, Флорида, обвинив его в организации криптовалютной схемы Понци на 328 миллионов $, через его компанию Goliath Ventures Inc., базирующуюся в Орландо.

О деле объявило Министерство юстиции США, и оно было подано в Окружной суд США Среднего округа Флориды.

Предполагаемая схема

По словам прокуроров, Дельгадо, основатель и генеральный директор Goliath Ventures, ранее известной как Gen-Z Venture Firm, обманул тысячи инвесторов в период с января 2023 года по январь 2026 года.

Инвесторам якобы обещали "гарантированную" ежемесячную доходность от 3% до 8%, которая, по утверждению Дельгадо, будет генерироваться через пулы ликвидности криптовалюты.

Однако власти утверждают, что операция функционировала как классическая структура Понци. Вместо того чтобы инвестировать средства, как было заявлено, Дельгадо якобы использовал капитал новых инвесторов для выплат более ранним участникам, создавая иллюзию легитимной прибыли.

Анализ блокчейна, как сообщается, показал, что из собранных 328 миллионов $ только около 1 миллиона $ - 1,5 миллиона $ было когда-либо отправлено на реальную платформу для торговли криптовалютой.

Предполагаемое нецелевое использование средств инвесторов

Федеральные следователи утверждают, что Дельгадо использовал деньги инвесторов для финансирования экстравагантного образа жизни.

Согласно судебным документам, он приобрел четыре роскошных дома в Центральной Флориде — включая недвижимость в Уинтер-Парк, Сэнфорд, Уиндермир и Киссимми — стоимостью от 1,15 миллиона $ до 8,5 миллиона $ каждый.

Власти также утверждают, что средства были потрачены на путешествия высокого класса, роскошные деловые мероприятия, праздничные вечеринки и благотворительные спонсорства, предназначенные для создания доверия и привлечения дополнительных инвесторов.

Уголовные обвинения и возможный приговор

Дельгадо обвиняется в электронном мошенничестве и отмывании денег.

В случае признания виновным по всем пунктам ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Он впервые предстал перед судом 24 февраля и был освобожден под залог в 1 миллион $. В качестве условий освобождения за ним ведется наблюдение с помощью устройства слежения на лодыжке.

Дело продолжается, поскольку федеральные прокуроры продолжают свое расследование.

Статья "Житель Флориды арестован в связи с предполагаемой криптовалютной схемой Понци на 328 миллионов $" впервые появилась на ETHNews.