Binance ответила на обвинения в обходе санкций и переводах в Иран на $1,7 млрд

• Журналистские расследования, связанные с внутренними проверками Binance, выявили данные о транзакциях в Иран.
• Сумма операций достигла $1,7 млрд.
• Тем временем биржа заявила об эффективном комплаенсе и ответила на обвинения в нарушении санкций.

Крупнейшая криптобиржа мира Binance оказалась в центре скандала после сообщений о возможных нарушениях санкций, связанных с Ираном. В то же время компания категорически отвергла обвинения и настаивает на эффективности своей системы комплаенса. 

По данным расследований NYT и WSJ, внутренние специалисты Binance в 2024–2025 годах выявили ряд потенциально проблемных операций:

• более 1500 аккаунтов на платформе получали доступ с территории Ирана;
• около $1,7 млрд в криптовалюте прошло через счета Binance к структурам, связанным с Ираном;
• часть средств могла быть связана с кошельками, ассоциированными с Корпусом стражей исламской революции (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC).

Среди ключевых каналов выявили гонконгскую компанию Blessed Trust (фиатного партнера Binance), через которую могло пройти до $1,2 млрд.

Также компания Hexa Whale Trading переместила около $500 млн в стейблкоинах в связанные сети.

По данным источников, средства могли использоваться для финансирования групп, связанных с Ираном, в частности хуситов.

Напомним, что согласно отчету TRM Labs, в начале 2026 года IRGC перевел более $1 млрд через две криптобиржи, зарегистрированные в Великобритании.

Расследование, связанное с Binance, также выявило:

• использование Binance для выплат экипажам российского «теневого флота»;
• применение инструментов маскировки геолокации для обхода ограничений.

После того как следователи передали результаты руководству, включая CEO Ричарда Тенга, по сообщениям СМИ, как минимум четыре сотрудника были отстранены или уволены.

Ранее мы писали, что Binance опровергла слухи относительно увольнения сотрудников и нарушения санкций против Ирана.

Кроме того, расследование частично свернули, а команда комплаенса пережила волну увольнений, включая руководителей направлений.

Это вызвало подозрения относительно возможного давления на внутренние проверки.

Представители Binance отрицают ключевые утверждения и настаивают, что компания действовала в соответствии с правилами:

В компании также заявили, что обнаружили и сообщили о подозрительной активности, и это является доказательством того, что механизмы контроля биржи работают.

Относительно кадровых решений:

По словам представителей биржи, дисциплинарные меры касались «несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации клиентов».

Ситуация разворачивается на фоне предыдущих проблем Binance с регуляторами. В 2023 году компания:

• признала нарушения законов о борьбе с отмыванием средств и санкциями;
• согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд;
• усилила контроль и сотрудничество с правоохранительными органами.

Основатель биржи Чанпен Чжао (CZ) получил приговор и провел несколько месяцев в тюрьме, после чего был помилован президентом Дональдом Трампом:

Компания утверждает, что с тех пор инвестировала сотни миллионов долларов в комплаенс, создала команду из более чем 1500 специалистов и снизила прямое влияние иранских платформ более чем на 97%.

Также Binance подчеркивает техническую специфику блокчейна:

Отметим, что в январе этого года стало известно о выводе жителями Ирана биткоинов с бирж на фоне протестов, экономического кризиса и стремительного падения национальной валюты. Позже риал резко обвалился и вынудил население переводить сбережения в криптовалюты:

Сообщение Binance ответила на обвинения в обходе санкций и переводах в Иран на $1,7 млрд появились сначала на INCRYPTED.