Binance увольняет следователей на фоне возобновления санкционных рисков

13 февраля Fortune сообщил, что Binance уволил ряд старших следователей по соблюдению нормативных требований. Это были следователи, которые выявили поток транзакций на сумму более $1 млрд, которые, по-видимому, были связаны с иранскими организациями. 

Предполагаемый откат Binance в соблюдении нормативных требований может привести к многочисленным ограничениям, включая ослабление банковских отношений и сокращение доступа к институциональной торговле.

Криптовалютная компания в настоящее время работает под контролем за соблюдением нормативных требований, предписанным США, в рамках урегулирования на сумму $4,3 млрд в 2023 году, связанного с контролем за отмыванием денег. Транзакции якобы маршрутизировались с использованием стейблкоина USDT в блокчейне Tron с марта 2024 года по август 2025 года. 

Это вызывает новые опасения по поводу усилий криптовалютной компании по соблюдению санкций США. Они применяются Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и контролируются Министерством юстиции (DoJ).

Реструктуризация Binance на фоне активного мониторинга

Как минимум пять следователей по соблюдению нормативных требований, работавших над вопросами глобальной финансовой преступности и применения санкций, были уволены в последнем квартале 2025 года. Fortune также сообщил, что ряд старших сотрудников отдела по соблюдению нормативных требований покинули компанию за последние несколько месяцев.

Эти изменения происходят в ходе более масштабной реструктуризации отдела по соблюдению нормативных требований Binance. Поэтому неудивительно, что Руководитель отдела по соблюдению нормативных требований (CCO) Ноа Перлман, как сообщается, уходит в отставку в 2026 году.

Binance не предоставил комментариев по текущим расследованиям, но подтвердил свою приверженность соблюдению санкционных правил и сотрудничеству с правоохранительными органами. Кроме того, компания заявила, что любой сотрудник, нарушающий ее внутренние правила, подлежит увольнению.

Эти сроки важны из-за того, что ранее фирма заявляла о вступлении в новую «фазу нормативной зрелости». Binance сделал это заявление после заключения соглашения о признании вины с американскими властями в 2023 году, требующего внедрения расширенного контроля AML/KYC и независимого мониторинга до 2027 года.

Читайте также | Binance и Templeton решают самую большую проблему криптотрейдеров в 2026 году

Сети стейблкоинов вызывают опасения относительно санкционных рисков

Как отмечается в отчете Fortune, использование USDT на базе Tron также вызывает вопросы о регулирующем надзоре в отношении высокопроизводительных сетей стейблкоинов. Они обычно используются для облегчения трансграничной ликвидности.

Эти рельсы продолжают быть эффективными для завершения расчетов. Но за ними ведется тщательное наблюдение, чтобы определить, существует ли возможность их использования для обхода санкций и/или других форм незаконного финансирования.

Binance вносит значительные изменения в свой отдел по соблюдению нормативных требований. В то же время произошел сдвиг в регулятивной среде, окружающей цифровые валюты в Соединенных Штатах. Это также произошло после того, как президент Трамп помиловал бывшего генерального директора Чанпэна Чжао, признавшего себя виновным.

В тот же период Binance продолжает активно набирать сотрудников на должности по соблюдению нормативных требований. Это говорит о том, что компания будет вносить значительные внутренние изменения в области соответствия, но вряд ли существенно сократит текущие меры контроля и регулирования.

Читайте также | Ripple USD (RLUSD) запускается на Binance с XRPL