Tether заморозила $544 млн USDT в Турции, нанеся удар по нелегальным букмекерским сетям

Ключевые выводы:

• Tether заморозил более 544 миллионов USDT своей валюты, чтобы помочь турецким прокурорам преследовать гигантский синдикат онлайн-ставок.
• Рейд затронул всю коллекцию, связанную с главарем Вейселем Сахином, который владеет нелегальными игорными заведениями.
• Паоло Ардоино, генеральный директор, заявил, что Tether отреагировал на официальные запросы правоохранительных органов, как это было сделано с ФБР и Министерством юстиции.

Tether получил приказ заморозить более полумиллиарда долларов криптовалюты по требованию турецких чиновников, что является огромнымударом по организованным нелегальным сетям ставок и денежных переводов. Эмитент стейблкоина заблокировал деньги после местных правоохранительных органов, где чиновники выявили масштабную сеть через цифровые активы для отмывания преступных денег.

Крупная заморозка активов наносит удар по игорному кольцу

Расследование возглавляла Главная прокуратура Стамбула, и было конфисковано активов на сумму приблизительно 544 миллиона $. Рейд был нацелен на денежные активы лиц, предположительно связанных с Вейселем Сахином, который является известной фигурой в подпольной игорной индустрии.

Хотя турецкие чиновники изначально не назвали имя компании, генеральный директор Tether Паоло Ардоино позже упомянул, что его компания была той, которая заморозила средства. Ардоино утверждал, что компания проанализировала информацию, предоставленную правоохранительными органами, перед блокировкой финансов в соответствии с законами страны.

Читать далее: Tether открывает исходный код ОС для майнинга Биткоин, нацеливаясь на домашние установки и глобальные промышленные фермы

Tether сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру

Сотрудничество с Турцией является более широкой моделью гиганта стейблкоинов, который усиливает усилия, чтобы стать партнером мировых полицейских сил. С тех пор Tether помог более 1 800 запросам в 62 странах и привел к заморозке миллиардов USDT.

Давление на регулирование в Турции

Действие предпринято на фоне усиленных попыток Турции уничтожить нелегальные платежные услуги и электронные денежные учреждения. Недавно прокуроры нанесли удар по некоторым мировым компаниям, где хранились преступные криптофонды, чтобы вернуть средства в турецкую казну.

Сотрудничество за пределами границ

Ардоино приравнял турецкий приказ к регулярной работе компании с Министерством юстиции США и ФБР. Он подчеркнул, что Tether действует при получении достоверных доказательств преступления независимо от юрисдикции.

Это дело было сосредоточено на организованных сетях, в отличие от розничных пользователей, и было направлено на преследование тех, кто использует скорость и предполагаемую анонимность стейблкоинов для перевода средств на нелицензированные игровые сайты. В результате серии связанных расследований этих финансовых столпов турецкие чиновники уже изъяли более 1 миллиарда $ в общей сложности.

Читать далее: Tether получает прибыль более 10 миллиардов $, поскольку предложение USDT достигает 186 миллиардов $, а экспозиция казначейства США превышает 141 миллиард $

Пост Tether заморозил 544 миллиона $ в USDT в Турции, нанося удар по нелегальным сетям ставок, впервые появился на CryptoNinjas.