Полиция Онтарио предупреждает местных жителей о мошенниках, нацеленных на жертв ради криптовалюты и наличных

Провинциальная полиция Онтарио (OPP) бьет тревогу по поводу новой тенденции мошенничества, при которой подозреваемые выдают себя за полицейских, чтобы обманывать жертв на значительные суммы наличных и криптовалюты. 

Согласно сообщениям, мошенники связывались с жертвами по телефону, утверждая, что являются сотрудниками OPP. В каждом случае подозреваемый использовал поддельные имена, звания и информацию о значках, чтобы завоевать доверие. 

Жертвам было приказано снять крупные суммы денег и либо отправить средства через криптовалютные платформы, либо передать наличные напрямую. Эти тактики привели к крупным финансовым потерям, включая случаи, когда жертвы заплатили от 6 000 $ до 13 000 $ лицам, ложно утверждавшим, что они являются офицерами.

Интернет-мошенничество с криптовалютой в Канаде растет

OPP также предупредила о мошенничестве с криптовалютной работой. По данным ведомства, преступники используют имена реальных компаний в Канаде. Мошенники предлагают возможности для фриланс-работы по "продвижению" товаров, приложений или видео с использованием загружаемого программного обеспечения.

"После того как жертва устанавливает программное обеспечение и создает аккаунт, она получает 'заказы' или 'задачи' для выполнения. Жертвы могут получить небольшую оплату или комиссию, чтобы убедить их в том, что работа является законной," написала OPP.

Этот отчет последовал за отчетом полицейской службы Эстевана о мошенничестве с Bitcoin. Они получили звонок от жертвы, с которой связался человек, похожий на ее работодателя. Мошенник указал жертве внести средства в автомат Bitcoin.

Мошенничество в Канаде росло на протяжении многих лет. Согласно Канадскому центру по борьбе с мошенничеством, по состоянию на 30 сентября 2025 года было обработано 33 854 сообщения о мошенничестве с участием 23 113 жертв. Потери составили 544 миллиона $. Большинство людей платили криптовалютой, что стоило 23 815 CAD $ за транзакцию.

Тем временем Канадская организация по регулированию инвестиций (CIRO) опубликовала заявление, публично объявив о выпуске своей Структуры хранения цифровых активов. В ней изложено, как члены-дилеры, управляющие платформами торговли криптоактивами (CTP), должны обеспечить надежную защиту цифровых активов.

Как сообщалось Cryptopolitan, дополнительные требования включают политики управления компанией, которые структурируют управление, обеспечивая соблюдение ключевых операций управления, кибербезопасности, реагирования на инциденты и рисков третьих сторон. Также обязательное страхование, независимые аудиты, отчеты о соблюдении безопасности и регулярное тестирование на проникновение считаются необходимыми.

Чтобы подчеркнуть важность прозрачности, Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) наложил штраф в размере приблизительно 12 миллионов $ на местную криптобиржу Cryptomus в октябре прошлого года за непредоставление отчетности о более чем 1 000 подозрительных транзакций, связанных с рынками даркнета и кошельками. 

Эти транзакции, как сообщается, были связаны с мошенничеством, выплатами за программы-вымогатели и уклонением от санкций. Она также оштрафовала офшорные биржи KuCoin и Binance ранее в этом году по аналогичным причинам.

Пожилые люди теряют 700 миллионов $ из-за мошенничества с выдачей себя за других лиц

Согласно Chainalysis, по крайней мере 14 миллиардов $ в криптовалюте попали к преступникам в прошлом году по сравнению с 13 миллиардами $ в 2024 году. Однако ожидается, что цифра на 2025 год вырастет до 17 миллиардов $ после того, как в ближайшие месяцы будут выявлены новые незаконные кошельки. Это уже рекордный максимум, при этом стоимость отдельных мошеннических платежей также выросла на 253% в годовом исчислении в 2025 году.

Большим фактором этих цифр является использование тактики выдачи себя за других лиц, которая выросла на 1 400% по объему в годовом исчислении, в то время как связанные платежи увеличились более чем на 600%. 

Американцы в возрасте 60 лет и старше сообщили о потере 700 миллионов $ из-за мошенничества с выдачей себя за других лиц в прошлом году по сравнению со 122 миллионами $ в 2020 году. Большая часть увеличения была вызвана кражами крупных сумм. Сообщения о мошенничестве с суммами более 100 000 $ увеличились в восемь раз за последние четыре года, в то время как потери менее 10 000 $ всего лишь удвоились.

Хотя любой может стать жертвой мошенничества с выдачей себя за другое лицо, Федеральная торговая комиссия утверждает, что пожилые люди пострадали непропорционально. Многие виды мошенничества опираются на переводы криптовалюты, которые предлагают преимущество необратимости и децентрализации. 

Треть пожилых людей, сообщивших о потере 10 000 $ или более, заявили, что использовали криптовалюту в качестве способа оплаты. Большинство этих жертв специально упомянули банкоматы Bitcoin — физические киоски, которые позволяют клиентам переводить деньги с кредитных или дебетовых карт непосредственно в криптовалюту.

Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь там с нашей рассылкой.