Telegram потворствует этому, Tether хранит молчание: крупнейшая чёрнорыночная лихорадка в истории.

Автор: Энди Гринберг

Составлено: Deep Tide TechFlow

Когда-то онлайн черные рынки скрывались в тени даркнета. Теперь они переместились на публичные платформы, такие как Telegram, где накопили исторически рекордное количество незаконных средств.

Более десяти лет назад, когда черный рынок наркотиков, оружия и различных контрабандных товаров впервые появился в даркнете, техническая сложность криптовалюты и программного обеспечения для анонимности Tor казались ключом к обеспечению незаконных транзакций на миллиарды долларов.

Однако к 2025 году все это кажется несколько устаревшим. Сегодня, чтобы завершить черную рыночную крипто-транзакцию на десятки миллиардов долларов, все, что вам нужно, это мессенджер, готовый предоставить платформу для мошенников и торговцев людьми, настойчивость для воссоздания каналов и аккаунтов при блокировке и свободное владение китайским языком.

Согласно недавнему анализу крипто-трекинговой фирмы Elliptic, китайская экосистема крипто-мошенничества, основанная на мессенджере Telegram, выросла до беспрецедентных размеров. Хотя она испытала кратковременный спад после того, как Telegram заблокировал два крупнейших таких рынка в начале 2025 года, два текущих основных рынка — «Potato Escrow» и «New Coin Escrow» — совместно генерируют почти 2 000 000 000 $ в месячных транзакциях через отмывание денег, продажу инструментов мошенничества (таких как украденные данные, поддельные инвестиционные сайты и инструменты замены лиц с помощью ИИ), и другие черные рыночные услуги (такие как суррогатное материнство и подростковая проституция).

Интернет-мошенничество с криптовалютными романтическими аферами и инвестиционным обманом печально известны своим жестоким методом «забоя свиней». Эти аферы действуют в основном из подпольных баз в Юго-Восточной Азии, часто укомплектованных тысячами жертв торговли людьми. Согласно ФБР, эти аферы обманывают приблизительно на 10 000 000 000 $ ежегодно только в Соединенных Штатах, что делает их одной из самых прибыльных форм киберпреступности в мире.

Рынки, такие как «Potato Escrow» и «Xinbi Escrow», быстро расширились и стали массивными, предоставляя услуги по отмыванию денег и другие связанные инструменты этим мошенническим организациям. «Если учитывать незаконное использование криптоактивов, сейчас нет ничего больше этого», — сказал Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic.

На самом деле, эти криминальные рынки являются не только крупнейшими онлайн черными рынками сегодня, но и одними из крупнейших в истории. AlphaBay, когда-то доминирующий рынок даркнета, был печально известен продажей наркотиков, украденных данных и хакерских инструментов. Согласно ФБР, AlphaBay обработал более 1 000 000 000 $ транзакций за два с половиной года своей работы, в десять раз превышая пик оригинального рынка даркнета Silk Road. Между тем, российский рынок даркнета Hydra обработал более 5 000 000 000 $ транзакций за семь лет своей работы, предоставляя услуги по отмыванию денег для криптовалютных воров и групп вымогателей.

Напротив, согласно данным Elliptic, китайский Telegram рынок Huione Guarantee обработал ошеломляющие 27 000 000 000 $ транзакций между 2021 и 2025 годами, намного превышая любой предыдущий онлайн черный рынок. Несмотря на то, что он работает полностью открыто на платформе Telegram, его по-прежнему называют «крупнейшим незаконным онлайн рынком в истории».

Несмотря на запрет Telegram на «Huiwang Guarantee» (затем переименованный в «Haowang Guarantee») в мае из-за того, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США обозначила его как платформу для отмывания денег, рынок не исчез. «Tudou Guarantee», в котором Haowang Guarantee владеет долей, быстро заполнил пробел. Согласно данным Elliptic, месячный объем транзакций Tudou Guarantee достиг 1 100 000 000 $, почти сравнявшись с месячным объемом транзакций Haowang Guarantee в 1 400 000 000 $. Между тем, занимающий второе место рынок криптовалютного мошенничества «Xinbi Guarantee», хотя также был запрещен и перелистирован в мае, увеличил свой месячный объем транзакций до 850 000 000 $. Совокупный объем транзакций этих двух рынков даже превышает общий размер рынка, который был ранее. Elliptic в настоящее время отслеживает приблизительно 30 подобных рынков, с годовыми объемами транзакций, достигающими десятков миллиардов долларов.

В июне ответ Telegram вызвал споры, когда журнал Wired связался с ним по поводу того, как эти рынки восстанавливают свои криминальные империи на виду у всех. Telegram заявил, что решил не блокировать эти рынки, утверждая, что они предоставляют китайским пользователям способ обойти «контроль капитала», который часто оставляет граждан без выбора, кроме как искать альтернативные средства международных финансовых потоков. «Мы оцениваем каждое сообщение в индивидуальном порядке и решительно отвергаем массовые запреты — особенно когда пользователи пытаются обойти репрессивные ограничения, налагаемые авторитарными режимами», — сказал Telegram в июньском заявлении для Wired. «Мы остаемся твердо приверженными защите конфиденциальности пользователей и защите фундаментальных свобод, включая финансовую автономию».

Эта позиция вызвала широкие споры и побудила к размышлениям о том, допустимо ли закрывать глаза на киберпреступность под знаменем защиты конфиденциальности и свободы.

Elliptic и другие аналитики индустрии мошенничества решительно опровергли утверждения Telegram о поддержке свободных рынков, указывая, что подавляющее большинство рынков, таких как «Potato Guarantee» и «Trust Guarantee», являются незаконными. Помимо услуг, связанных с мошенничеством, эти рынки также вовлечены в проституцию — публикации Trust Guarantee даже содержат намекающие рекламы, связанные с несовершеннолетним сексом, такие как услуги с «Лолитой» или «молодыми девушками». Кроме того, клиенты этих аферистов широко задокументированы как использующие принудительный труд в современных условиях рабства.

«У них есть возможность закрыть эту мошенническую экономику и торговлю людьми, но вместо этого они стали «платформой объявлений» для криптовалютных мошенников», — сказала Эрин Уэст, бывший окружной прокурор округа Санта-Клара и нынешний лидер антимошеннической организации Operation Shamrock. «Эти плохие парни используют их плохую платформу, чтобы способствовать другим плохим парням».

Помимо Telegram, другая криптовалютная компания, Tether, также играет ключевую роль в этих мошеннических рынках. Этот популярный «стейблкоин» является предпочтительным инструментом для транзакций по отмыванию денег на этих рынках. В отличие от большинства криптовалют, Tether имеет централизованную структуру, что означает, что компания, стоящая за ним (Tether), может изъять или заморозить средства в любое время. Однако компания минимально вмешивается в массовые потоки средств, которые она поддерживает.

Telegram и Tether не ответили на запрос WIRED о комментариях относительно их роли в черных рыночных транзакциях «Potato Guarantee» и «Tether Guarantee».

Джейкоб Симс, приглашенный ученый Азиатского центра Гарвардского университета, специализирующийся на транснациональной преступности, считает, что усилия Tether и Telegram по борьбе с расширением индустрии мошенничества отражают «символические» рейды, проводимые правоохранительными органами Юго-Восточной Азии на мошеннические базы. Эти операции часто носят чисто символический характер, позволяя мошенническим кольцам восстанавливаться и возобновлять операции. «Неэффективное правоприменение на всех уровнях препятствует действительно эффективной борьбе», — заявил Симс.

Симс также отметил, что только через согласованное сотрудничество между международными правительствами и правоохранительными органами эта ситуация может быть существенно изменена. Он сравнил эти усилия с координированными глобальными усилиями по борьбе с терроризмом или торговлей наркотиками, утверждая, что аналогичное международное давление должно быть применено к компаниям, которые способствуют разгулу мошенничества.

«Текущая реакция на эту растущую индустрию мошенничества еще не находится на скоординированном и срочном уровне», — сказал Симс. «Проблема может быть решена только тогда, когда мы поднимем ее до уровня, соразмерного с огромным ущербом, который она причиняет».