Ключевые выводы:
- Операция Atlantic NCA заморозила более 12 миллионов $ криминальных крипто-доходов и выявила 20 000 жертв в 3 странах.
- Более 45 миллионов $ общего мошенничества с криптовалютой было зафиксировано по всему миру, что сигнализирует о том, насколько распространенным стал фишинг подтверждений.
- NCA и партнеры продолжат анализировать разведданные операции Atlantic для преследования подозреваемых и поддержки дополнительных жертв.
Операция Atlantic: NCA нацелена на мошеннические схемы фишинга подтверждений, заморозила более 12 миллионов $
Недельная акция под названием операция Atlantic была совместно проведена NCA, Секретной службой США, Провинциальной полицией Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио. Операция была сосредоточена на методе мошенничества, известном как фишинг подтверждений, при котором преступники обманом заставляют жертв предоставить доступ к кошельку через поддельные инвестиционные платформы.
Жертвы обычно привлекаются тем, что выглядит как легитимные инвестиционные возможности в криптовалюту. После того как они одобряют транзакцию, преступники получают прямой контроль над их цифровыми кошельками и выводят средства.
Более 20 000 жертв были выявлены в Великобритании, Канаде и Соединенных Штатах. Следователи также зафиксировали более 45 миллионов $ криптовалюты, украденной в рамках мошеннических схем по всему миру.
Считается, что одна жертва из Великобритании, выявленная в ходе операции, потеряла более 52 000 фунтов в результате этой схемы.
NCA: «Мы знаем, что мошенники действуют глобально»
NCA принимала участвующие агентства в своей штаб-квартире в Лондоне. Обмен разведданными в реальном времени позволил следователям и партнерам из частного сектора отслеживать незаконные транзакции и отмечать жертв, пока средства все еще можно было вернуть.
Полиция лондонского Сити, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и другие международные правоохранительные органы присоединились к операции вместе с партнерами из частной индустрии.
Заместитель директора по расследованиям NCA Майлз Бонфилд заявил, что операция показала, что возможно, когда международные агентства и частная индустрия работают бок о бок. Он сказал, что действие помогло защитить тысячи жертв в Великобритании и за рубежом и остановило преступников до того, как можно было переместить дополнительные средства.
«Мы знаем, что мошенники действуют глобально, и вместе с нашими международными партнерами NCA также будет нацеливаться на них, где бы они ни находились», — сказал Бонфилд.
Ожидается, что государственно-частное сотрудничество станет центральным элементом Стратегии борьбы с мошенничеством правительства Великобритании, объявленной в прошлом месяце. Эта стратегия предназначена для объединения данных, знаний и опыта в отрасли и правоохранительных органах, чтобы обеспечить более раннее вмешательство в активные дела о мошенничестве.
NCA и ее партнеры подчеркнули, что продолжат анализировать разведданные, собранные в ходе операции Atlantic, для поддержки выявленных жертв и построения уголовных дел.
Фишинг подтверждений стал одним из наиболее эффективных инструментов, используемых крипто-мошенниками в последние годы. Жертвы часто не осознают, что они подписали доступ к кошельку, пока средства уже не исчезли.
Источник: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
