Cum comercianții de criptomonede cad victime escrocilor în timp ce sectorul de 130 miliarde dolari rămâne nereglementat, pe fondul avertismentelor poliției

Cum traderii de cripto cad victime escrocilor în timp ce sectorul de 130 miliarde dolari rămâne nereglementat pe fondul avertismentului poliției

Escrocii atacă traderii ruși de cripto, folosind tranzacții peer-to-peer false și schimburi false pentru a-i ajuta să fure bani și criptomonede, spune poliția.

Acești escroci au devenit din ce în ce mai activi pe o gamă largă de aplicații de mesagerie populare în Rusia, a declarat Ministerul Afacerilor Interne agenției de știri ruse TASS.

"Victimele transferă monedă fiduciară sau cripto în conturi bancare și portofele, așteptându-se să primească monede sau ruble", a spus un purtător de cuvânt al ministerului. "Dar în schimb, nu primesc nimic în schimb."

Guvernul estimează că rușii tranzacționează cripto în valoare de 130 miliarde dolari în fiecare an, într-un sector care rămâne aproape complet nereglementat.

Personal de asistență fals

Ministerul a spus că escrocii se dau din ce în ce mai mult drept "intermediari", mai degrabă decât cumpărători sau vânzători. Escrocii se dau din ce în ce mai mult drept angajați ai platformelor de tranzacționare P2P, a spus poliția.

Ei creează chat-uri false de asistență pentru schimburi, trimit mesaje text cu aspect oficial despre depozite sau folosesc conturi duplicate pentru a-și înșela potențialele victime, a spus purtătorul de cuvânt.

Dimensiunea exactă a pieței P2P din Rusia rămâne necunoscută. Dar la mijlocul anului 2023, un furnizor rus de securitate cripto a estimat că traderii din țară ar putea accesa tranzacții în valoare de aproape 300 milioane dolari pe zi.

Această cifră ar putea crește în curând.

Ministerul finanțelor este conștient că majoritatea rușilor tranzacționează cripto pe schimburi din străinătate. Acest lucru permite capitalului să curgă în străinătate și privează statul rus de venituri fiscale, spune Kremlinul.

Moscova a promis să remedieze acest lucru prin introducerea de reglementări în acest an, menite să forțeze rușii să tranzacționeze cripto pe platforme deținătoare de permise, cum ar fi aplicațiile bancare.

Dar noile reguli vor limita achizițiile anuale de cripto ale fiecărui cetățean la aproximativ 3 850 dolari. Acestea vor fi probabil însoțite de o blocare a utilizării schimburilor de cripto cu sediul în străinătate.

Și acest lucru ar putea duce la o creștere și mai mare a tranzacțiilor P2P — un fapt pe care escrocii se pregătesc să îl exploateze.

Tim Alper este corespondent de știri la DL News. Ai un pont? Trimite-i un email la tdalper@dlnews.com.