Lực lượng chống lừa đảo Mỹ thu giữ 580 triệu USD crypto sau 3 tháng

Mỹ đã phong tỏa và tịch thu hơn 580 triệu USD tiền điện tử chỉ trong chưa đầy ba tháng, cho thấy mức độ leo thang mạnh mẽ của các biện pháp thực thi nhằm cắt đứt dòng tiền gian lận crypto.

Động thái này gắn với lực lượng liên ngành mới nhắm vào các mạng lưới lừa đảo đầu tư, đặc biệt là mô hình “mổ heo” dùng nền tảng crypto giả. Nhà chức trách muốn chặn tiền trước khi bị rửa hoặc phân tán, đồng thời ưu tiên hoàn trả cho nạn nhân khi có thể.

Mỹ tăng tốc thực thi pháp luật với tiền điện tử

Nhà chức trách Mỹ coi mốc hơn 580 triệu USD bị phong tỏa và tịch thu là dấu hiệu cho thấy họ đang chủ động chặn dòng tiền crypto bất hợp pháp trước khi bị rửa hoặc tẩu tán.

Văn phòng Công tố Mỹ tại Đặc khu Columbia mô tả đây là một trong những đợt hành động mạnh tay nhất nhằm vào các mạng lưới gian lận dựa trên tiền điện tử. Trọng tâm là “cắt mạch” thanh khoản: thu giữ tài sản nhanh, khoanh vùng ví và lần theo dòng tiền trước khi chúng phân tầng qua nhiều ví trung gian.

Lực lượng triển khai là Scam Center Strike Force, sáng kiến đa cơ quan ra mắt cuối năm 2025, tập trung vào lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn và các “confidence scams” có liên hệ những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc hoạt động khắp Đông Nam Á.

Các công tố viên cho biết nạn nhân tại Mỹ bị chiếm đoạt tiền thông qua chiêu thức thường được gọi là “pig-butchering” (mổ heo), trong đó kẻ lừa đảo xây dựng niềm tin dài hạn rồi dẫn dụ nạn nhân nạp tiền lên các nền tảng crypto giả mạo.

Mô hình “mổ heo” chiếm đoạt tiền điện tử vận hành như thế nào

“Mổ heo” là hình thức lừa đảo tạo quan hệ tin cậy, sau đó hướng nạn nhân chuyển tài sản crypto thật vào các nền tảng đầu tư giả để bị chiếm đoạt và đưa vào ví do tội phạm kiểm soát.

Nhà chức trách mô tả quy trình phổ biến: nạn nhân bị tiếp cận qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc cổng đầu tư giả mạo. Sau khi thuyết phục được nạn nhân “đầu tư”, kẻ gian yêu cầu chuyển tiền điện tử hợp pháp, rồi nhanh chóng điều hướng tài sản này vào các ví thuộc mạng lưới tội phạm.

Giới chức ước tính các vụ lừa đảo liên quan crypto rút gần 10 tỷ USD mỗi năm từ người Mỹ, thường thông qua các kênh trực tuyến kể trên. Con số này nhấn mạnh vì sao cơ quan liên bang ưu tiên can thiệp sớm, thay vì chờ đến khi tài sản bị rửa qua nhiều lớp.

Lực lượng Scam Center Strike Force phối hợp liên ngành

Scam Center Strike Force là cơ chế hợp lực giữa nhiều cơ quan điều tra và công tố để tăng tốc truy vết, đóng băng ví và xác định các mắt xích vận hành đường dây lừa đảo crypto.

Lực lượng này quy tụ các công tố viên và điều tra viên từ Bộ Tư pháp Mỹ (Criminal Division), FBI, Mật vụ Mỹ (U.S. Secret Service), đơn vị Điều tra Hình sự Sở Thuế vụ (IRS Criminal Investigation) cùng các bên liên quan khác.

Nhà chức trách cho biết mục tiêu không dừng ở việc thu giữ ví. Họ còn truy ra người tổ chức, nhà cung cấp hạ tầng và các đối tượng vận hành tại chỗ có liên quan các “scam compounds” ở Myanmar, Campuchia và Lào. Cách tiếp cận này nhằm đánh vào chuỗi cung ứng lừa đảo, thay vì chỉ xử lý phần ngọn là giao dịch on-chain.

Tuyên bố của Công tố Đặc khu Columbia về mốc tịch thu

Công tố Đặc khu Columbia nhấn mạnh tốc độ thu giữ phản ánh mức độ quyết liệt của các cơ quan liên bang trong việc chặn dòng tiền crypto phi pháp trước khi bị rửa sạch.

Trong thông báo công khai về cột mốc, Jeanine Pirro, Công tố Mỹ tại Đặc khu Columbia, cho biết nhịp độ thu giữ cho thấy các cơ quan liên bang đang hành động ngày càng quyết liệt để chặn các luồng tiền crypto bất hợp pháp trước khi chúng bị rửa hoàn toàn hoặc phân tán.

Xem thông báo chính thức từ Bộ Tư pháp Mỹ

Chính phủ Mỹ đang nắm giữ những tài sản crypto nào

Dữ liệu on-chain cho thấy chính phủ Mỹ đã tích lũy danh mục tiền điện tử đáng kể từ các hoạt động thực thi, trong đó Bitcoin chiếm ưu thế với giá trị trên 21,5 tỷ USD.

Theo dữ liệu Arkham về thực thể “USG”, Bitcoin là thành phần lớn nhất trong lượng crypto do chính phủ Mỹ nắm giữ, với giá trị được ghi nhận là hơn 21,5 tỷ USD.

Giới chức nhấn mạnh các tài sản bị thu giữ vẫn phải trải qua thủ tục tịch thu (forfeiture) theo quy định. Song song, công tố viên cho biết mục tiêu trọng tâm của chương trình là hoàn trả tiền thu hồi cho nạn nhân “tối đa có thể” trong khuôn khổ pháp lý.

Tác động tín hiệu đến thị trường tiền điện tử

Kết quả ban đầu cho thấy việc chống gian lận crypto đang chuyển từ phản ứng theo vụ việc sang mô hình thực thi tập trung và duy trì liên tục, qua đó làm giảm khả năng crypto trở thành nơi ẩn náu cho kẻ lừa đảo.

Việc mở rộng phối hợp liên ngành kết hợp tính minh bạch của blockchain giúp cơ quan điều tra theo dõi luồng tiền hiệu quả hơn, đặc biệt khi có thể can thiệp trước giai đoạn rửa tiền hoặc phân tán sang nhiều ví.

Ở góc nhìn thị trường, các đợt phong tỏa và tịch thu quy mô lớn thường phát đi thông điệp rằng rủi ro bị truy vết và thu hồi tài sản đang tăng. Điều này có thể tác động đến hành vi của các mạng lưới gian lận, đồng thời thúc đẩy các nền tảng và người dùng nâng chuẩn quản trị rủi ro, xác minh và cảnh giác với lời mời đầu tư lợi nhuận cao trên các cổng “đầu tư” không kiểm chứng.

Những câu hỏi thường gặp

Mỹ đã phong tỏa và tịch thu bao nhiêu tiền điện tử trong đợt này?

Nhà chức trách Mỹ cho biết đã phong tỏa và tịch thu hơn 580 triệu USD tiền điện tử trong chưa đầy ba tháng, thông qua hoạt động của Scam Center Strike Force.

“Mổ heo” trong lừa đảo tiền điện tử là gì?

“Mổ heo” là mô hình lừa đảo xây dựng niềm tin dài hạn với nạn nhân rồi dẫn dụ họ chuyển crypto thật vào các nền tảng/portal đầu tư giả. Sau đó tài sản được chuyển vào ví do mạng lưới tội phạm kiểm soát.

Những cơ quan nào tham gia Scam Center Strike Force?

Lực lượng này gồm nhiều đơn vị như Bộ Tư pháp Mỹ (Criminal Division), FBI, Mật vụ Mỹ, IRS Criminal Investigation và các cơ quan liên quan khác để phối hợp truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản.

Chính phủ Mỹ đang nắm giữ crypto gì theo dữ liệu on-chain?

Dữ liệu Arkham cho thấy Bitcoin chiếm phần lớn lượng crypto do chính phủ Mỹ nắm giữ, với giá trị được ghi nhận là trên 21,5 tỷ USD.

Tài sản bị thu giữ có được trả lại cho nạn nhân không?

Giới chức cho biết tài sản bị thu giữ vẫn phải qua thủ tục tịch thu theo pháp lý, nhưng việc hoàn trả tiền thu hồi cho nạn nhân “tối đa có thể” là mục tiêu cốt lõi của chương trình.