ZachXBT Expõe Esquema de Insider Trading Dentro da Grande Exchange de Criptomoedas Axiom

• ZachXBT foi contratado para investigar a Axiom após surgirem relatórios de funcionários a usar indevidamente ferramentas do painel interno desde o início de 2025. 
• O funcionário sénior de BD Broox Bauer alegadamente rastreou carteiras privadas de utilizadores e partilhou dados sensíveis com um grupo para ganho financeiro. 
• A ferramenta interna da Axiom alegadamente expôs históricos completos de carteiras, contas vinculadas e carimbos de data/hora a funcionários além do seu âmbito de trabalho. 

ZachXBT descobriu uma alegada rede de insider trading a operar dentro da Axiom Exchange, uma das exchanges de negociação de criptomoedas de crescimento mais rápido da indústria. 

O investigador de blockchain foi contratado para rever as alegações de irregularidades e forneceu as suas evidências a partir de gravações áudio vazadas, capturas de ecrã internas e dados de carteiras. 

Vários funcionários estiveram envolvidos na investigação, embora um único funcionário sénior pareça ter sido o principal responsável pelas atividades acusadas de serem impróprias.

ZachXBT Foi Contratado para Investigar Relatórios de Má Conduta na Axiom

ZachXBT iniciou a investigação após receber relatórios credíveis sobre má conduta de funcionários na Axiom Exchange. 

A plataforma foi fundada em 2024 por dois indivíduos conhecidos como Mist e Cal. Após completar o lote de Inverno de 2025 da Y-Combinator, a Axiom cresceu rapidamente e gerou mais de 390 milhões de dólares em receita até à data.

O investigador descobriu que os funcionários alegadamente exploraram uma falta de controlos de acesso nas ferramentas internas da Axiom. 

Estas ferramentas alegadamente permitiram que os funcionários acedessem a dados sensíveis de utilizadores sem quaisquer limitações. De acordo com ZachXBT, o abuso estava a ocorrer desde o início de 2025.

A partir da investigação, ZachXBT recolheu ficheiros áudio vazados, capturas de ecrã de conversas privadas e informações de carteiras on-chain. 

Todas estas evidências levaram à conclusão de que houve uma tentativa planeada de ganhar dinheiro a partir de dados de utilizadores não públicos. 

As conclusões foram depois publicadas juntamente com um pedido de comentário dos cofundadores da Axiom.

Funcionário Sénior de BD Broox Bauer Nomeado como Figura Central no Esquema

ZachXBT identificou Broox Bauer, um funcionário sénior de desenvolvimento de negócios baseado em Nova Iorque, como uma figura-chave no alegado esquema. 

Em áudio vazado, Bauer alegadamente afirmou que poderia rastrear qualquer utilizador da Axiom através de um código de indicação, endereço de carteira ou ID de utilizador. Ele também declarou que poderia "descobrir qualquer coisa relacionada com essa pessoa."

Bauer alegadamente descreveu um método de rastreamento de 10 a 20 carteiras de cada vez e aumentar o número gradualmente. 

Ele disse que esta abordagem era deliberada para que a atividade não parecesse suspeita. Ele também alegadamente estabeleceu regras básicas sobre como outros no grupo poderiam solicitar consultas de carteiras a ele.

ZachXBT identificou a carteira principal de Bauer através de mensagens encontradas numa conversa privada. Todos os endereços de carteira diretamente relacionados foram depois mapeados pelo investigador. 

Devido ao alto volume de negociações de meme coins vinculadas a esses endereços, identificar negociações de insider específicas exigiu acesso aos registos internos da Axiom, aos quais ZachXBT não tinha.

Painel Interno Deu aos Funcionários Acesso Muito Além do Seu Âmbito de Trabalho

ZachXBT observou que o painel interno da Axiom forneceu aos funcionários um nível invulgar de acesso. 

A ferramenta alegadamente exibiu a lista completa de carteiras de um utilizador com carimbos de data e hora, carteiras a serem rastreadas, histórico de transações, etiquetas de carteiras e contas vinculadas. Este nível de visibilidade é atípico para funções de desenvolvimento de negócios na maioria das plataformas.

O grupo alegadamente compilou endereços de carteiras de múltiplos líderes de opinião numa Google Sheet partilhada. 

Os dados foram alegadamente extraídos diretamente do painel interno por Bauer. Vários KOLs nomeados na folha confirmaram independentemente a precisão dos dados da carteira quando contactados por ZachXBT.

Em abril de 2025, Bauer alegadamente partilhou uma captura de ecrã do painel interno mostrando dados privados de carteira de um trader chamado "Jerry." 

Em agosto de 2025, ele partilhou outra imagem revelando detalhes de registo e endereços de carteira de um trader chamado "Monix." Discussões sobre consultas vinculadas à meme coin "AURA" também surgiram desse mesmo período.

ZachXBT Sinaliza Outros Alegados Participantes e Apela à Responsabilização Legal

Para além de Bauer, a investigação de ZachXBT apontou para outros funcionários da Axiom alegadamente envolvidos no esquema. 

Bauer alegadamente nomeou Ryan, conhecido online como Ryucio, como outro funcionário de BD que conduziu consultas de utilizadores para outros. Bauer também alegadamente ajudou um amigo chamado Mystery a garantir uma função de moderador na Axiom.

Um moderador recentemente contratado chamado Gowno, identificado como Seb, estava presente na chamada gravada. Durante a chamada, Bauer alegadamente delineou um plano para Gowno ganhar 200.000 dólares ao abusar do seu acesso à plataforma ao longo do tempo. Nem Ryan nem Mystery apareceram na chamada gravada, embora ambos tenham sido discutidos em detalhe.

ZachXBT contactou os cofundadores da Axiom para comentário antes de publicar e recebeu uma declaração em resposta. 

O investigador observou que, independentemente de Mist ou Cal estarem cientes, havia poucos ou nenhuns sistemas de monitoramento ou controlos de acesso implementados. 

ZachXBT sugeriu que o caso pode cair sob a jurisdição do Distrito Sul de Nova Iorque e apelou aos fundadores da Axiom para prosseguir com ação legal contra os funcionários envolvidos.

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