Senador Blumenthal investiga Binance sobre alegações de sanções ao Irão e Rússia

• A carta de Blumenthal também acusou a Binance de ignorar sinais de alerta claros, permitindo o funcionamento de contas potencialmente ilegais. 
• A Binance negou oficialmente que facilitou intencionalmente a evasão de sanções ou que o seu pessoal de conformidade foi punido por levantar preocupações. 

O Senador dos EUA Richard Blumenthal divulgou um inquérito formal do Senado sobre a Binance após as últimas notícias revelarem que a maior exchange de criptomoedas do mundo alegadamente facilitou cerca de ₹1,7 mil milhões em transações associadas a entidades iranianas sancionadas e à chamada "frota sombra" de petroleiros da Rússia. 

O membro sénior da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado escreveu uma carta ao CEO da Binance, Richard Teng, exigindo documentos e registos que apresentassem as circunstâncias em torno das transferências ilegais e a razão pela qual o pessoal de conformidade que revelou a atividade foi alegadamente suspenso ou demitido. 

É interessante notar que a investigação surge pouco tempo depois de a Binance ter divulgado que reduziu drasticamente a sua exposição a entidades sancionadas, registando uma queda de cerca de 96% na atividade relacionada entre o início de 2024 e meados de 2025. 

A Negação das Alegações 

A exchange afirmou que as transações associadas a sanções representam agora uma pequena fração do volume total de negociação. Segundo os relatórios do New York Times e Wall Street Journal, os investigadores internos da Binance encontraram mais de 1.500 contas adquiridas do Irão e rastrearam fundos entregues através de intermediários, incluindo Hexa Whale e Blessed Trust, a entidades associadas ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão e pagamentos a pessoal em navios russos que evadiam sanções. 

A carta de Blumenthal também acusou a Binance de ignorar sinais de alerta claros, permitindo o funcionamento de contas potencialmente ilegais e até alegadamente oferecendo apoio a entidades de lavagem de dinheiro, independentemente de um acordo de 2023 com as autoridades dos EUA que exigia controlos aprimorados de combate à lavagem de dinheiro.

O inquérito do senador também levanta preocupações relativamente ao alegado despedimento de investigadores internos que indicaram que a atividade levantava questões sobre a cultura de conformidade corporativa. 

A Binance negou oficialmente que facilitou intencionalmente a evasão de sanções ou que o seu pessoal de conformidade foi punido por levantar preocupações, mencionando que as contas sinalizadas foram separadas e que coopera com os reguladores. 

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