Chen Zhi, ligado à apreensão de 15 mil milhões de dólares em Bitcoin, deportado do Camboja

As autoridades chinesas detiveram Chen Zhi, um empresário ligado ao que as autoridades dos EUA descreveram como uma das maiores operações de fraude de criptomoedas e branqueamento de capitais descobertas até à data, de acordo com declarações do Ministério do Interior do Camboja.

Chen Zhi, de 38 anos, juntamente com dois associados, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, foi supostamente detido a 6 de janeiro após meses de investigações conjuntas das autoridades cambojanas e chinesas, reportaram o Cambodia China Times e o Ministério do Interior.

A deportação foi realizada ao abrigo de um acordo de cooperação bilateral que aborda o crime transnacional. A cidadania cambojana de Chen foi revogada por decreto real em dezembro de 2025, de acordo com as autoridades cambojanas.

Chen fundou o Prince Group, um conglomerado a operar no Camboja desde 2015 com interesses que abrangem imobiliário, finanças e hotelaria. As autoridades dos EUA e do Reino Unido alegaram que a empresa serviu como fachada para uma rede criminosa envolvendo fraude online, branqueamento de capitais e trabalho forçado. O Prince Group negou todas as acusações.

A deportação segue-se à ação de execução por promotores federais dos EUA em outubro, procurando apreender mais de 127.000 bitcoin alegadamente ligados a carteiras operadas por Chen e a sua rede. O bitcoin foi avaliado em aproximadamente 15 mil milhões de dólares na altura, representando a maior apreensão de criptomoedas associada a fraude online até à data, de acordo com documentos judiciais.

O Departamento do Tesouro dos EUA e o governo do Reino Unido designaram conjuntamente o Prince Group como uma organização criminosa transnacional. As sanções dos EUA foram aplicadas a dezenas de carteiras de criptomoedas contendo centenas de milhões de dólares em Bitcoin, de acordo com declarações do Departamento do Tesouro.

Os alegados esquemas, conhecidos como golpes de "abate de porcos", envolvem a construção de confiança com as vítimas antes de as direcionar para plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas. Uma vez depositados os fundos, as plataformas cessam as operações. Os investigadores afirmaram que os lucros foram transferidos através de mais de 100 empresas fantasma, exchanges de criptomoedas e operações de mineração antes de serem consolidados em carteiras privadas de Bitcoin.

Sob a lei chinesa, as autoridades podem processar cidadãos por crimes graves cometidos no estrangeiro, particularmente aqueles envolvendo fraude, branqueamento de capitais e tráfico humano. As acusações oficiais não foram anunciadas. Os tribunais chineses impuseram anteriormente sentenças severas em casos semelhantes, incluindo prisão perpétua e, em casos envolvendo violência ou trabalho forçado, pena capital, de acordo com especialistas jurídicos.

Espera-se que as autoridades chinesas prossigam com a perda de ativos e possam coordenar com governos estrangeiros, dado que as autoridades dos EUA já apreenderam milhares de milhões de dólares em Bitcoin ligados ao caso. Esses ativos poderiam ser alocados para compensação de vítimas pendente de aprovação judicial, de acordo com analistas jurídicos.

A detenção ocorre em meio a um esforço internacional mais amplo para combater redes de fraude possibilitadas por criptomoedas que operam em todo o Sudeste Asiático. Durante o último ano, agências reguladoras e de aplicação da lei colaboraram com grandes empresas de criptomoedas para congelar e recuperar fundos ilícitos.

Tether, Binance, Coinbase e empresas de análise de blockchain auxiliaram no rastreamento e bloqueio de ativos ligados a esquemas de abate de porcos, de acordo com relatórios da indústria. Dados dos EUA indicam que as perdas reportadas destes esquemas atingiram 3,6 mil milhões de dólares em 2024, refletindo a sua escala em expansão.