Centralne Biuro Śledcze (CBI) w Indiach ogłosiło aresztowanie dwóch urzędników bankowych za wspieranie działań cyberprzestępców. Według doniesień, dwaj urzędnicy banków byli odpowiedzialni za tworzenie kont-mułów we współpracy z tymi cyberprzestępcami.
CBI twierdzi, że urzędnicy banków współpracowali z przestępcami, pomagając im przenosić nielegalne fundusze poprzez tworzenie tych kont-mułów.
Przestępcy zazwyczaj używają kont-mułów, aby ukryć pochodzenie środków, które w większości przypadków są skradzione. Po przeniesieniu ich przez kilka lokalnych kont, fundusze są następnie przekształcane w aktywa cyfrowe, zanim zostaną wyprowadzone z kraju.
CBI aresztuje urzędników bankowych za wspieranie działań cyberprzestępców
CBI wspomniało, że najbardziej niepokojącym aspektem całej operacji jest to, że aresztowani urzędnicy to właśnie ci, którzy udzielali przestępcom wskazówek, aby zapewnić im uniknięcie wykrycia i sprawne prowadzenie ich działań.
Obaj urzędnicy zostali natychmiast zwolnieni ze swoich obowiązków, a ich instytucje finansowe zostały poinformowane o ich roli w operacjach. Urzędnicy oczekują również na swoje pierwsze stawiennictwo w sądzie, podczas gdy CBI kontynuuje śledztwo.
Według oświadczenia CBI, oszustwa związane z kontami-mułami działają w sieci, która zaczyna się od kradzieży pieniędzy lub aktywów cyfrowych przez cyberprzestępców od ich ofiar. Po dokonaniu kradzieży i przejęciu kontroli nad funduszami przez przestępców, pieniądze są następnie pranych, aż do momentu, gdy stają się niemożliwe do wyśledzenia.
Aby to umożliwić, przestępcy przenoszą fundusze w małych nominałach przez tysiące kont bankowych, zwiększając liczbę transakcji, aż staje się to zbyt skomplikowane do prześledzenia.
Gdy są zadowoleni z wielowarstwowych transakcji, pieniądze są następnie wymieniane na aktywa cyfrowe i wysyłane z Indii do najwyższych rangą członków sieci oszustów.
W niektórych przypadkach przestępcy rekrutują ludzi do pozyskiwania tych kont bankowych, podczas gdy w innych przypadkach, takich jak ten, urzędnicy banków wykorzystują konta bankowe niewinnych osób, aby ułatwić pranie pieniędzy. Ponadto urzędnicy bankowi zmieniali również prawdziwe dane klientów, aby utworzyć nowe konta z różnymi nazwiskami w tym celu.
Urzędnicy banków staną przed sądem
W swoim komunikacie prasowym CBI wspomniało, że urzędnicy otrzymywali pieniądze za pomoc cyberprzestępcom. Agencja wspomniała, że na podstawie analizy przeprowadzonej na urządzeniach cyfrowych skonfiskowanych podczas śledztwa, wystarczające dowody wskazały CBI na ówczesnego Zastępcę Kierownika Banku Canara w Patna oraz ówczesnego Współpracownika ds. Rozwoju Biznesu Banku Axis w Patna. Obaj odgrywali aktywne role we wspieraniu działań cyberprzestępców.
Axis Bank wydał oświadczenie, w którym zauważył, że sprawa jest przedmiotem aktywnego śledztwa, a bank współpracuje z władzami, aby sprawa mogła zostać szybko rozwiązana. Oświadczenie zostało wydane przez rzecznika, który dodał, że bank nadal utrzymuje najwyższe standardy uczciwości jako odpowiedzialna instytucja. Zauważył również, że bank utrzymuje zerową tolerancję dla jakiegokolwiek postępowania, które narusza jego politykę lub kodeks etyczny.
W ciągu ostatnich kilku tygodni banki takie jak HDFC, ICICI i inne zawiesiły cyfrowe otwieranie kont ze względu na wzrost liczby kont-mułów. Według Kanishka Gaura, CEO Athenian Tech, liczba kont-mułów rośnie, a prowadzenie takich kont bankowych może przybierać różne formy. Zauważył, że czasami urzędnicy banków pomagają cyberprzestępcom prać fundusze, zanim zostaną one przekształcone w aktywa cyfrowe, a innym razem klienci sprzedają swoje informacje, aby stać się częścią sieci.
Gaur twierdził, że idea stojąca za używaniem tak wielu kont polega po prostu na zapewnieniu, że ktokolwiek śledzi fundusze, natrafi na kilka ślepych zaułków, a zanim w końcu ustali źródło, fundusze zostaną przekształcone w kryptowaluty i wysłane z kraju.
CBI twierdzi, że jego śledztwo bada również prawdopodobieństwo, że sprawa jest powiązana z innymi, które są obecnie przedmiotem śledztwa.
Otrzymaj do 30 050 $ w nagrodach handlowych, gdy dołączysz do Bybit już dziś
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/cbi-nabs-officials-cybercriminal-operations/
