Binance stond honderden miljoenen dollars toe om door verdachte rekeningen te bewegen, zelfs nadat het beloofde de compliance te versterken als onderdeel van een Amerikaanse strafrechtelijke schikking van $4,3 miljard in 2023, volgens een exclusief onderzoek van de Financial Times (FT).

Binance Liet Verdachte Rekeningen Handelen Na $4,3 Miljard Amerikaanse Schikking

Interne bestanden die door de FT zijn bestudeerd, onthullen rekeningen met rode vlaggen - waaronder connecties met terrorismefinancieringsnetwerken, onmogelijke inlogpatronen en mislukte identiteitscontroles - die bleven handelen ruim na de schuldbekentenis van november 2023. De gelekte data omvat transacties van 2021 tot dit jaar.

Eén rekening behoorde toe aan een bewoner van een Venezolaanse sloppenwijk die $93 miljoen door Binance verplaatste tussen 2021 en 2025. Een deel van die fondsen kwam van een netwerk dat later door Amerikaanse autoriteiten werd beschuldigd van het heimelijk verplaatsen van geld voor Iran en de Libanese Hezbollah.

De FT verkreeg gegevens voor 13 verdachte rekeningen die $1,7 miljard aan transacties verwerkten, waarbij $144 miljoen plaatsvond na de schikking. Eén rekening geregistreerd op naam van een 25-jarige Venezolaanse vrouw ontving meer dan $177 miljoen in crypto gedurende twee jaar en wijzigde 647 keer in 14 maanden de betalingsbankgegevens, waarbij ze door 496 unieke rekeningen in Amerika's cycleerde.

"Dat kwalificeert als verdacht," merkte Stefan Cassella, een voormalig federaal aanklager, op voor de FT. "Het lijkt erop dat iemand optreedt als een geldoverdrachtbedrijf."

• Na Stop in 2021 Bereidt Binance Perpetual Futures Voor Voor Retail Aandelenhandelaren
• Twee CEO's, Eén Binance: Kan Yi He Opkomen Zonder CZ Terug Naar de Macht te Trekken
• Binance-Oprichter Beschuldigd van het Mogelijk Maken van Hamas-Gerelateerde Betalingen in Amerikaanse Rechtszaak: Rapport

De FT bracht de onthulling maanden nadat de SEC haar rechtszaak tegen Binance staakte, waarin de beurs Beurs Een beurs staat bekend als een marktplaats die de handel in derivaten, grondstoffen, effecten en andere financiële instrumenten ondersteunt. Over het algemeen is een beurs toegankelijk via een digitaal platform of soms op een tastbaar adres waar beleggers samenkomen om te handelen. Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van een beurs behoort het handhaven van eerlijke handelspraktijken. Deze zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de verdeling van ondersteunde beveiliging Een beurs staat bekend als een marktplaats die de handel in derivaten, grondstoffen, effecten en andere financiële instrumenten ondersteunt. Over het algemeen is een beurs toegankelijk via een digitaal platform of soms op een tastbaar adres waar beleggers samenkomen om te handelen. Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van een beurs behoort het handhaven van eerlijke handelspraktijken. Deze zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de verdeling van ondersteunde beveiliging Lees deze Term werd beschuldigd van het kunstmatig opblazen van handelsvolumes. Andere beschuldigingen omvatten de omleiding van klantgelden en het misleiden van beleggers over de bewakingscontroles van de beurs.

Zorgen over de activiteiten van Binance werden dit jaar ook geuit door Frankrijk, dat begin 2025 een strafrechtelijk onderzoek startte.

Fysiek Onmogelijke Activiteit Bleef Onopgemerkt

De rekening die verbonden was met de Venezolaanse bankmedewerker toonde toegang vanuit Caracas om 15:56 uur op 24 februari 2025, en vervolgens vanuit Osaka, Japan, om 01:30 uur de volgende dag, een fysiek onmogelijke reeks.

Alle 13 rekeningen ontvingen in totaal $29 miljoen in Tether stablecoin Stablecoin In tegenstelling tot andere cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum, zijn stablecoins cryptocurrencies die zijn ontworpen om een stabiele waarde te behouden. Het plaatsen van een grotere nadruk op stabiliteit boven volatiliteit kan een enorme aantrekkingskracht hebben voor sommige beleggers. Veel individuen kunnen worden afgeschrikt door grote schommelingen en onzekerheid die door crypto's worden gepresenteerd in vergelijking met andere traditionele activa. Stablecoins beheersen deze volatiliteit door gekoppeld te zijn aan een andere cryptocurrency, fiatgeld of aan beursverhandelde grondstoffen In tegenstelling tot andere cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum, zijn stablecoins cryptocurrencies die zijn ontworpen om een stabiele waarde te behouden. Het plaatsen van een grotere nadruk op stabiliteit boven volatiliteit kan een enorme aantrekkingskracht hebben voor sommige beleggers. Veel individuen kunnen worden afgeschrikt door grote schommelingen en onzekerheid die door crypto's worden gepresenteerd in vergelijking met andere traditionele activa. Stablecoins beheersen deze volatiliteit door gekoppeld te zijn aan een andere cryptocurrency, fiatgeld of aan beursverhandelde grondstoffen Lees deze Term van rekeningen die later door Israël werden bevroren onder antiterrorismewetgeving. Bijna alles kwam van vier crypto-wallets die verbonden waren met Tawfiq Al-Law, een Syriër die ervan wordt beschuldigd geld te verplaatsen voor Hezbollah en door Iran gesteunde Houthi's. Israël legde beslag op de rekeningen in mei 2023, en het Amerikaanse ministerie van Financiën legde in maart 2024 sancties op aan Al-Law.

Binance vertelde de FT dat het "strikte compliancecontroles handhaaft en een nultolerantieaanpak heeft voor illegale activiteiten" met "robuuste systemen om verdachte transacties te markeren en te onderzoeken."

Trump-Gratie Compliceert Toezicht

President Donald Trump verleende in oktober gratie aan Binance-oprichter Changpeng Zhao voor het schenden van Amerikaanse antiwitwaswetten. De Trump-familie breidde vervolgens deze maand de zakelijke banden met de beurs uit via World Liberty Financial, en kondigde een "massale uitbreiding" aan van zijn USD1 stablecoin op Binance.

Het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën benoemden in mei 2024 twee onafhankelijke toezichthouders om toezicht te houden op de compliance van Binance. Veel transacties die de FT bekeek, vonden plaats nadat het toezicht was begonnen.

Jessica Davis, een voormalige Canadese inlichtingenfunctionaris, zei dat Trump's gratie de compliance-omgeving verzwakte. "Eerder was de prikkel: houd je CEO uit de gevangenis," merkte ze op tegen de FT.

"Ja, er zijn boetes, maar een deel van het probleem is dat we het hebben over zoveel geld dat op deze platforms wordt verdiend dat zelfs een boete van een miljard dollar redelijk zinloos wordt."