トランプ政権の司法省がテロや詐欺を含む23,000件の刑事事件を静かに取り下げた理由

昨年、パム・ボンディが司法長官に任命されてから最初の数日間で、司法省は記録的なペースで未決済刑事事件の打ち切りを始めた。

打ち切られた事件には、最近患者虐待の記録があるバージニア州の介護施設に対する捜査、全国労働組合の幹部が横領で告発された後に開始された捜査を含む、複数のニュージャージー州労働組合に関する詐欺捜査、投資家を欺いたとされる仮想通貨企業に対する捜査などが含まれていた。

ProPublicaの分析によると、ドナルド・トランプ大統領の政権発足後6カ月間で、司法省は23,000件以上の刑事事件を静かに打ち切り、移民事件の追及にリソースを振り向けるため、テロ、ホワイトカラー犯罪、麻薬、その他の犯罪に関する数百件の捜査を放棄した。

起訴されずに打ち切られたこれらの事件の大部分は、前政権下で連邦犯罪が犯された可能性があると判断した法執行機関から司法省に付託されたものだった。司法省は、証拠不十分や事件が執行の優先事項ではないなど、さまざまな理由で事件の起訴を日常的に却下している。

しかし、ProPublicaの分析によると、ボンディ下での却下件数は、バイデン政権だけでなく、トランプ第1期とも著しく異なっている。この分析では、トランプ第2期の最初の6カ月を含む20年間の司法省データを調査した。ProPublicaは、この増加が、より多くの事件を引き継いだことや法執行機関からのより多くの付託の結果ではないと判断した。

ボンディの就任最初の数週間を含む2025年2月だけで、約11,000件の事件が却下され、少なくとも2004年以降で月間最多となった。前回の最高記録は、トランプ第1期政権中の2019年9月の6,500件強だった。

打ち切られた事件の一部は、FBIや麻薬取締局などの連邦機関による数年にわたる捜査の結果だった。複雑な事件の場合、司法省は起訴するかどうかを決定するまでに数年かかることがある。

この変化は、トランプ政権下で司法省が異例の大改革を受けている中で起きており、部署全体が閉鎖され、特定の犯罪の追及を放棄する指令が出され、数千人の弁護士が辞職するか、場合によっては強制的に機関を去っている。

12人の検察官へのインタビューと、トランプ下で司法省を去った約300人の司法省職員による公開書簡によると、そうすることで、司法省は法の支配を公平に維持し、国の安全を守り、公民権を保護するという使命から後退している。トランプ司法省は、職員らが書いたように、「コミュニティと法の支配を守る」長年の取り組みに「大ハンマーを振り下ろしている」。

優先事項の変更は、昨年初めに弁護士に送られた一連のメモで概説された。トランプの司法省は、「ホワイトカラー犯罪と企業法執行の新たなページをめくる」と述べ、麻薬カルテル、不法移民、「分裂的なDEI政策」を推進する機関の追及を強調している。トランプは昨年3月の司法省での演説で、前政権下での「暴力犯罪者への降伏」の後、これらの変更が必要であり、「憲法の法の支配の下での公正、平等、公平な司法」の回復につながるだろうと述べた。

司法省は、政権発足後6カ月間で32,000件の新たな移民事件を起訴したが、これはバイデン政権下の約3倍であり、トランプ第1期から15%増加した。2009年以降の新政権の最初の6カ月間と比較して、麻薬犯罪から汚職まで、ほぼすべての他の種類の犯罪の起訴は少なくなっている。

司法省はまた、政権が公に執行の優先事項として強調してきた疑惑の犯罪に関する数百件の事件を打ち切った。トランプ政権がイーロン・マスクの政府効率化省の工作員を解き放って連邦政府の無駄、詐欺、濫用を根絶しようとしている一方で、司法省は連邦プログラムまたは調達詐欺の900件以上の事件を却下した。米国に対する大規模詐欺の事件は、前政権の同様の期間の平均と比較して、トランプ下で約3倍却下された。そして、トランプ政権が「アメリカを再び安全にする」と約束している一方で、その司法省は1,000件以上のテロ事件を却下しており、これも前政権より多い。

連邦検察官ジョセフ・ガーバシは、司法省の麻薬・危険薬物課で、インドと中国のフェンタニル成分の主要供給業者に対する事件の構築を支援することに何年も費やしてきた。ボンディが就任した後、彼のチームが作業を放棄するよう命じられたとき、彼は当惑した。

「成功する起訴となるはずだったすべての構成要素が引き抜かれた」と、2025年3月に28年間司法省に在籍した後、課の政策担当副部長代理として退職したガーバシは語った。

この動きは「士気に圧倒的な萎縮効果をもたらした」と彼は述べた。

2017年まで共和党と民主党の政権下でミシガン州で20年間連邦検察官として働いたバーバラ・マクウェイドは、新政権が暴力犯罪や麻薬密売への注力など、いくつかの「お気に入りの優先事項」を持って就任することは珍しくないと述べた。しかし、彼女は、これらの変更は通常、政策のささやかな調整を伴い、どの犯罪に焦点を当てるかについての決定のほとんどは、通常、FBIまたは他の機関と調整して、地区連邦検事が地方レベルで行うと述べた。

「私たちはそれらを約5年ごとに改訂していましたが、それはどの政権とも関係なく、ただ理にかなっていたからです」と彼女は述べた。

司法省のスポークスパーソンは、却下の急増に関する質問への電子メールでの回答で、「連邦検事の事件管理システムのデータをクリーンアップ、修復、検証する取り組みの一環として」、司法省は2023会計年度以前に開かれたすべての未決刑事事件を見直し、打ち切られた事件の状態の更新を含めたと述べた。「この司法省は、アメリカ国民の安全を守るためにあらゆる種類の犯罪を捜査し起訴することに引き続き取り組んでおり、却下の数は、より効率的な方法で機関を運営する私たちの取り組みの直接的な結果です。」

同機関は、却下された事件の種類に関する質問には回答しなかった。

却下された事件の急増は、司法省が検察官に2022年10月以前に開始されたすべての未処理事件を見直し、それを打ち切るかどうかを判断するよう命じた2025年2月に始まった。事件の見直しを担当した弁護士の1人によると、このような見直しには通常、数カ月かかる。ProPublicaの記者に説明されたメモは、10日以内に見直しを完了するよう命じていた。

元司法省検察官はProPublicaに、通常、上司と6カ月ごとに事件負荷を見直しており、停滞している事件を打ち切ることは通常、懸念の原因にはならないと語った。しかし、彼らは2月の指令は異例だったと述べた。同様の命令を思い出せる者はいなかった。

元検察官マイケル・ゴードンによると、この指令は、司法省の上層部が特定の種類の事件や起訴の決定、例えばフェンタニル事件の結果などに関するデータの頻繁な要求を始めていたときに出された。ゴードンは、1月6日の事件の起訴を支援した後、ホワイトカラー犯罪の起訴に移ったが、ワシントンの当局者からの「消火訓練」があまりにも定期的になり、上司が謝罪しながらまた別の必死の要求を届けるためにゴードンのドアに現れたときの上司の悲しげな表情に慣れたと述べた。

「それは『自分たちを良く見せるために使える統計を出せ』か『この分野がいかに悪いかを示す統計を出せ』のどちらかでした」とゴードンは語った。「それは決して生産的な事実調査ではありませんでした。」

ゴードンはメモを見なかったが、2年以上開かれているすべての事件を見直し、その状態を報告し、追求を続けたい事件の基本情報をマスタースプレッドシートに入力するよう要求されたことを覚えていた。

「事務所は、D.C.に報告する必要があるときに、未処理事件の数が少なくなるように、特定の日付までにすべてを打ち切るよう私たちに圧力をかけていました」と彼は述べた。「2年以上開かれている事件を開いたままにしておくには、本当に全力で戦わなければなりませんでした。」

ゴードンは、昨年6月に司法省に解雇されたと述べた。彼は、解雇が政治的動機によるものだと主張する訴訟を起こしている。司法省は、ゴードンのコメントや彼の訴訟に関する質問には回答しなかった。政府は昨年末に、連邦裁判所がこの問題について管轄権を持たないと主張して、訴訟を却下する申し立てを提出した。裁判所はまだその申し立てについて判決を下しておらず、訴訟はまだ係属中である。

起訴のために却下された個人または企業への捜査は、一般的に裁判所に報告されず、通常、司法省の年次報告書で要約形式でのみ開示される。分析を実施するために、ProPublicaは司法省と、情報公開法の要求を通じてデータを取得するセンターであるTransactional Records Access Clearinghouseから却下データを入手した。

以下は、却下の急増によって最も影響を受けた分野の一部である。

麻薬

大統領として、トランプは国に入ってくる麻薬の「惨禍」について頻繁に語ってきた。同時に、司法省は、密売とマネーロンダリングを含む連邦麻薬法違反の約5,000件の事件の起訴を却下した。却下の数は、前の3つの新政権の平均よりも45%高かった。

麻薬対策検察官のガーバシは、彼の事務所で却下されたかもしれない特定の事件についてのコメントを拒否した。しかし、彼は、ボンディが任命されると、事務所の優先事項は、トランプ政権が外国テロ組織とラベル付けしたベネズエラのグループであるTren de Araguaに対する事件の構築になったと述べた。

「Tren de Araguaは、私たちが焦点を当てていたカルテルの規模や影響にはどこにも近くありませんでした」とガーバシは述べた。「しかし、私たちはそれらの事件を生成するよう言われました。」

彼は、彼の事務所が、Tren de Araguaと提携していると報告された小さな町の地元ギャングを調査するために人を飛ばすために奔走しなければならなかったと述べた。「それらは決して本格的な連邦捜査に値しなかったでしょう」と彼は述べた。

「それは、決定が捜査リソースをどこに配置すべきかのメリットに基づくのではなく、政治的外観に基づいて行われるだろうと私に告げました。」

司法省は、ガーバシの発言についてのコメントを拒否した。

国家安全保障

ボンディの下で、司法省はテロと国家安全保障に関する1,300件以上の事件を却下し、最近の新政権の開始時に典型的だった数のほぼ2倍だった。国内テロが最も打撃を受けたプログラムであったが、外国テロ組織への物質的支援の提供の罪に関する300件以上の事件も却下された。

国家内部安全保障に関連する事項を扱う司法省のプログラム - スパイ活動の疑いや機密情報の安全保障の事件を検討する - は、200件以上の却下を見たが、これは新政権の最初の6カ月間に典型的な数の4倍である。事件の一部は、未登録の外国代理人としての活動に関連しており、ボンディは、「外国政府の行為者によるより伝統的なスパイ活動と同様の行為」が含まれない限り、検察官にこの罪の追及を停止するよう命じた。

元連邦検察官であり、テロの資金調達を調査したジョージ・W・ブッシュによる米国財務省への任命者であるジミー・グルレは、テロ事件の減少は憂慮すべきことだと述べた。

「トランプ司法省は政治的武器として使われてきました」と彼は述べた。「それはリソースの優先順位付けの問題です。それらは国家安全保障の脅威に使われるのか、それとも彼の政敵や批判者を起訴するために使われるのか?」司法省は、グルレの発言についてのコメントの要求に応じなかった。

労働

司法省は、60件以上の労働組合汚職と労働ラケッティアリング事件を打ち切り、トランプ第1期の2.5倍の数だった。これらの罪で却下された事件のほぼ半分は、過去に疑惑の労働組合汚職を積極的に追求してきたニュージャージー州連邦検事事務所からのものだった。すべてが証拠不十分で却下されたと記されていた。

これらの事件のほとんどは、ニュージャージー州事務所で40年以上働きながら、いくつかの労働組合汚職の起訴を監督した連邦検事補グレイディ・オマリーによって開かれていた。彼は2023年に退職し、事務所が未処理の労働組合捜査を打ち切っていることを元同僚から知って動揺した。

トランプ支持者であるオマリーは、大統領を非難していないが、非常に多くの事件を却下する決定が、彼と彼の同僚が何年もかけて説明責任を果たすために働いてきた労働組合を大胆にする可能性があることを心配していると述べた。「誰も労働組合事件を担当するように割り当てられておらず、労働組合は誰も見ていないと信じるあらゆる理由があります。」

ニュージャージー州連邦検事事務所は、労働事件の却下についてコメントはないと述べた。

ホワイトカラー犯罪

トランプ政権は、フードスタンプや福祉のような連邦給付プログラムにおける「蔓延する」詐欺を根絶することを約束した。1月にミネソタ州への連邦捜査官の物議を醸した急増は、非市民が栄養と育児プログラムをだまし取っているとされることへの公表された取り締まりとして始まった。

しかし、司法省は、政権の最初の6カ月間で、連邦住宅局をだましたとして複数の州規制当局によって告発された住宅ローン貸し手を標的とした1件を含む、連邦プログラムまたは調達詐欺の900件以上の事件を打ち切った。事件は「連邦リソースと利益の優先順位付け」のために却下された。事件を却下したアラバマ州北部地区連邦検事事務所は、コメントの要求に返信しなかった。打ち切られた詐欺事件の数は、バイデンとトランプ第1期政権の同じ期間の約2倍だった。

トランプ政権がこの分野の執行を優先事項にしていると述べているにもかかわらず、同機関は「リソースと利益の優先順位付け」の結果として100件以上の医療詐欺事件を打ち切った。

司法省が優先事項ではないと判断した他の事件には、虐待で告発されたバージニア州の介護施設への捜査、および全国病院チェーンと最大のメディケイド管理医療会社の1つでの詐欺に関するテネシー州での調査が含まれていた。

バージニア州西部地区連邦検事事務所は、スポークスパーソンを通じて、介護施設事件についてのコメントを拒否した。テネシー州中部地区連邦検事のスポークスパーソンは、事務所は公的な罪に至らない捜査についてコメントしないと述べた。

大企業が有害な独占を作ることを防ぐことに焦点を当てている司法省の反トラスト部門も、トランプ第2期に異例に多数の事件を却下した。40件以上の事件が、ボンディの在任期間の最初の6カ月以内に却下された。これは、前の3つの新政権による同じ期間に却下された数の2倍以上である。

却下にもかかわらず、司法省は、2025年にバイデン政権の最終年と比較してわずかに多くの人々を詐欺で起訴し、それらの事件はより大きな金銭的損失を主張したと述べた。

約束の履行

ボンディ下の司法省はまた、トランプの初期の大統領令と彼女自身の「初日」のスタッフへの指令で定められた優先事項の多くを急速に追求している。

トランプは2025年2月に、市民と企業がビジネス利益を促進するために外国の実体に賄賂を贈ることを禁止する海外腐敗行為防止法の下での新しい捜査を一時停止する大統領令を発した。この命令は、「大統領の外交政策特権を保持する」ために、既存の捜査について「適切な措置を講じる」よう司法長官に求めた。

最初の6カ月間で、ボンディの司法省は25件のそのような事件を打ち切り、これは前の3つの新政権が同じ期間に却下した合計数よりも多い。起訴のために却下された事件の1つには、外国子会社に関する反賄賂違反の可能性を連邦捜査官に報告していた大手自動車メーカーが含まれていた。司法省は昨年6月、「連邦リソースと利益の優先順位付け」を理由に、起訴のための事件を却下した。

初日に、ボンディは、人々が中絶クリニックや礼拝所へのアクセスを違法にブロックすることを禁止するクリニック入口への自由なアクセス法(FACE法)の下での刑事起訴の見直しを命じた。司法省は、同じ期間に、過去3つの新政権を合わせたのと同じ数の法の下での事件を最初の6カ月間に却下した。ボンディの命令は「非暴力的な抗議活動」に焦点を当てていたが、打ち切られた事件の少なくとも1つは暴力犯罪として調査されていた。司法省はその後、FACE法の下で移民税関執行局に対する抗議者とミネアポリスのジャーナリストを起訴した。事件の被告は無罪を主張している。

同機関は、バイデン政権が行ったよりも3倍の数の環境犯罪を主張する事件を打ち切り、トランプ第1期と比較して1.5倍の数を打ち切った。却下は、司法省が環境事件に取り組んでいる検察官を再配置し削減したときに行われた。却下されたすべての環境保護事件の5分の1は、「連邦リソースと利益の優先順位付け」のために打ち切られた。

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