バイナンス、イラン関連取引報道は虚偽で誤解を招くものと発表

バイナンスは、リチャード・ブルーメンソール上院議員からの2月24日付の書簡に対して強く反論し、イラン、マネーロンダリング、プラットフォームのコンプライアンスに関する主張は「虚偽で、誤解を招き、政治的に動機づけられたものだ」と述べました。

金曜日に公開された非常に長い回答書簡の中で、バイナンスは上院常設調査小委員会の活動を尊重すると述べましたが、法的義務を真剣に受け止め、プラットフォームの安全性を維持するという目標を共有していることを誓約しています。

また、厳格なKYCとコンプライアンス管理を実施しており、イランに居住または所在するユーザーがプラットフォームを利用することを許可していないとも述べています。

バイナンスは、上院の書簡が主に2つの団体、Hexa WhaleとBlessed Trustに焦点を当てており、これらがイランとの関連が疑われるウォレットアドレスへの間接的な関与があると主張されていたと述べました。

同取引所は、法執行機関からの要請に応じて積極的な調査を開始した後にこれらの懸念を認識し、その後両団体をBinance.comから削除したと述べました。また、バイナンスの知る限り、バイナンスのアカウントがイランに拠点を置く団体と直接取引したことはないとも述べています。

バイナンスがコンプライアンスを拡大し、上院の書簡に回答

回答の中で、バイナンスは調査の背後にある報道は「明らかに虚偽で、信頼できる証拠に裏付けられておらず、いくつかの重要な点で名誉毀損的である」と述べました。

同取引所は、近年コンプライアンスシステムの構築に数億ドルを費やしてきたと述べました。この支出は、会社の管理体制を強化し、ユーザー資金を保護し、規制業務を支援し、取引をより安全に保つことを目的としていたと述べています。

この構築の一環として、バイナンスは世界中でコンプライアンス要員を1,500人以上に増やしたと述べました。このグループには、制裁、テロ資金供与対策、金融犯罪調査の訓練を受けた数百人の専門家が含まれていると述べています。

同社はまた、疑わしい活動を検出し、報告し、法執行機関と協力するために、人員、内部プロセス、技術システムを使用していると述べました。

書簡によると、バイナンスは顧客デューデリジェンスと監視のために25以上のツールを展開しています。これらのシステムは、オンボーディングチェック、取引監視、制裁スクリーニング、行動分析をカバーしていると述べました。また、これらのツールは誤検知を削減しながら、不正取引をより正確に検出するのに役立つと述べています。

バイナンスはまた、外部パートナーシップを指摘しました。ビーコンチェーンやT3金融犯罪ユニットを含む法執行機関およびネットワークと協力していると述べました。

これらの取り組みを、資金がさらに移動する前に不正資金を凍結および回収するリアルタイム犯罪対策プログラムとして説明しました。T3は初年度に3億ドル以上の汚染資金を凍結したと述べています。

その後、取引所は規模を追加しました。現在、世界中で3億人以上のユーザーにサービスを提供していると述べました。2025年だけで、71,000件以上の法執行機関からの要請を処理したと述べています。

過去3年間で、米国の政府機関向けの約5億7,900万ドルを含む、7億5,200万ドル以上の押収を法執行機関が行うのを支援したと述べました。

また、ブロックチェーン分析データを引用して、露出が大幅に減少したと主張しました。2024年1月から2025年7月まで、バイナンスは不正活動に関与していると疑われるウォレットへの露出が、取引所の総取引量の0.284%から0.009%に減少し、ほぼ97%の減少だったと述べました。イラン関連のリスクに関連する別の数字も示しました。

4つの主要なイランの暗号資産取引所全体で、露出は過去2年間で97.3%減少し、419万ドルから11万ドルになったと述べました。

バイナンスがHexa WhaleとBlessed Trustを調査

その後、同社は書簡の中心にある2つの団体について取り上げました。Hexa Whaleについて、バイナンスは2025年4月に法執行機関から連絡を受け、バイナンスのウォレットと複数の非バイナンスウォレットアドレス間の取引に関する情報の提供を要請されたと述べました。

これらの要請を受けた後、バイナンスは調査担当者が広範な調査を開始したと述べました。この調査は、法執行機関によってフラグが立てられた特定のウォレットに限定されなかったと述べました。また、同じアドレスへの露出がある他のバイナンスユーザーも探しました。

2025年6月、同社は回答し、Hexa Whaleを含む特定されたウォレットにリンクされたアカウントのKYC認証情報や取引データを含むユーザー操作ログを提供したと述べました。

取引所はそこで止まらなかったと述べました。要請された記録を送った後も、独自に調査を続けました。このプロセスは、2025年8月13日にHexa Whaleがオフボーディングされたことで終了したと述べました。書簡はこの団体を現在は存在しないものと説明しています。

Blessed Trustについて、バイナンスは2025年夏に別の法執行機関からの要請のグループを受け取ったと述べました。これらの要請は、法執行機関がテロ資金供与との関連があると述べた非バイナンスウォレットとバイナンスユーザーアカウント間の取引を特定しました。同社は回答し、要請された情報を提供したと述べました。

その後、調査担当者がより深い調査と資金源分析を実施したと述べました。その作業が終了した後、バイナンスは2026年1月にBlessed Trustをオフボーディングしたと述べました。

バイナンスがVPN主張を拒否し、スタッフの行動を擁護

バイナンスはまた、報道の中で最も爆発的な主張の1つに異議を唱えました。バイナンスによると、上院の書簡は、イランの銀行に対する制限と同社のイランユーザーに対する公的な禁止にもかかわらず、「バイナンスのコンプライアンスが取引所でイラン団体に関連する2,000のアカウントを発見した」というウォール・ストリート・ジャーナルの主張を繰り返しました。

バイナンスはこの主張は虚偽であると述べ、「そのような判断は行っていない」と述べました。

同社は、イランに居住または所在するユーザーを禁止し、すべての顧客に本人確認を要求していると述べました。また、不完全または不正確な文書を使用する顧客を故意にオンボーディングすることはないとも述べています。

この回答は、この主張が同社がVPN使用に関する管理を強化し続ける取り組みから生じた可能性があることを示唆しました。その後、VPNを使用してプラットフォームの資格ルールを回避しようとする試みは、バイナンスの利用規約違反であると述べました。

書簡は、Hexa WhaleとBlessed Trust調査に関連する従業員に関する主張を取り上げることで終了しました。バイナンスは、これらの労働者がどのように扱われたかに関する報道には重大な不正確さが含まれていると述べました。コンプライアンス上の懸念をエスカレートしたことで解雇された従業員はいないと述べました。また、従業員のプライバシーのため、人事の詳細を公に議論することはないとも述べています。

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