ブルーメンソール上院議員、イランおよびロシア制裁に関する主張についてBinanceを調査

• ブルーメンソール氏からの書簡は、バイナンスが明確な警告サインを無視し、違法の可能性があるアカウントの機能を許可していると非難しました。 
• バイナンスは、制裁回避を意図的に促進したことや、懸念を提起したコンプライアンススタッフが処罰されたことを公式に否定しています。 

米国上院議員リチャード・ブルーメンソール氏は、世界最大の暗号資産取引所が制裁対象のイラン組織やロシアのいわゆる「影の艦隊」と呼ばれる石油タンカーに関連する約17億₹の取引を促進したと報じられた最新のニュース報道を受けて、バイナンスに関する正式な上院調査を公表しました。 

上院常設調査小委員会の上級委員は、バイナンスCEOリチャード・テン氏に書簡を送り、違法な送金をめぐる状況や、その活動を明らかにしたコンプライアンス担当者が停職または解雇されたとされる理由について、文書と記録の提出を要求しました。 

興味深いことに、この調査は、バイナンスが制裁対象組織へのエクスポージャーを大幅に削減し、2024年初めから2025年半ばにかけて関連活動が約96%減少したと公表した直後に行われています。 

主張の否定 

同取引所は、制裁関連取引が全体の取引高に占める割合は現在わずかであると主張しています。ニューヨーク・タイムズとウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、バイナンスの内部調査員は、イランから取得された1,500以上のアカウントを発見し、Hexa WhaleやBlessed Trustを含む仲介業者を通じて、イランのイスラム革命防衛隊に関連する組織や制裁を回避するロシア船舶の職員への支払いに送られた資金を追跡しました。 

ブルーメンソール氏からの書簡は、バイナンスが明確な警告サインを無視し、違法の可能性があるアカウントの機能を許可し、さらにマネーロンダリング組織への支援を提供したと報じられていると非難しており、これは強化されたマネーロンダリング対策管理を必要とした2023年の米国当局との和解にもかかわらず行われたものです。

上院議員による調査は、活動を示した内部調査員が解雇されたとの報道に関する懸念も提起しており、企業のコンプライアンス文化について疑問を投げかけています。 

バイナンスは、制裁回避を意図的に促進したことや、懸念を提起したコンプライアンススタッフが処罰されたことを公式に否定し、フラグが立てられたアカウントは分離され、規制当局と協力していると述べています。 

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