韓国、暗号資産市場操作の検出にAIを使用

韓国は、手動調査からAI駆動のサーベイランスへと移行することで、暗号資産市場の監督を加速させています。金融監督院(FSS)は、現代のデジタル資産取引のスピードと規模に対応することを目的として、疑わしいアクティビティの初期検出を自動化するために、仮想資産取引分析インテリジェンスシステム(VISTA)をアップグレードしています。2026年までの資金提供に支えられたこのアップグレードにより、重複する時間枠にわたるスライディングウィンドウ分析が可能になり、突然の取引高急増や非定型的な価格動向などの異常パターンにフラグを立てることができます。同時に、規制当局は、連携した取引アカウントのネットワークを特定し、相場操縦に使用された資金調達先の証明を追跡するために、AIエージェント機能を拡張する計画を立てています。当局はまた、不正利益が出金される前にそれを抑制するために、取引または支払いの一時的な停止を含む積極的な介入を検討しています。

主なポイント

• 金融監督院のアップグレードされたVISTAは、人間の調査員のみに依存するのではなく、自動化されたアルゴリズムを使用して疑わしい取引の初期検出を実行するようになりました。
• スライディングウィンドウグリッド検索方法は、取引データを重複する時間枠にセグメント化し、異常な取引高の急増や急激な価格動向などの異常なパターンを特定します。
• 2026年まで、FSSは連携した取引アカウントのネットワークを検出し、相場操縦スキームの背後にある資金源を追跡できるAIツールを追加する計画です。
• 規制当局は、出金やマネーロンダリングの前に不正利益をブロックするために、取引または支払いの一時的な停止を含む積極的な介入を検討しています。
• この動きは、暗号資産市場の監督を進化する市場動向に合わせるために、デジタル資産市場における継続的でAI支援による監視への広範な移行を示しています。

市場の背景: 事実を捏造せずに、より広範な暗号資産の状況(流動性、リスクセンチメント、規制、ETFフロー、マクロ、またはセクタートレンド)にストーリーをリンクします。

なぜ重要なのか

自動化されたサーベイランスへの移行は、暗号資産取引の膨大な量と速度に対応する規制当局の必要性を反映しています。単一の取引所が数分で数千の取引を処理できる市場では、手動審査は追いつくのに苦労し、相場操縦者が悪用する可能性のあるギャップを生み出します。不規則な活動の検出を自動化することで、当局は疑わしい期間をはるかに速く一貫してフラグを立てることができ、不正行為者が未検証で活動できる期間を短縮します。しかし、自動化は警戒と過剰の間のバランスについても疑問を提起します。アルゴリズムが相場操縦に似たパターンにフラグを立てる際、慎重に管理されない場合、正当な取引活動を妨げる可能性のある誤検出のリスクがあります。

市場参加者にとって、AI駆動の監視への移行は、コンプライアンスのハードルを上げる可能性があります。取引所とカストディアンは、自動化されたシステムが包括的でタイムリーな情報にアクセスできるように、データ品質と相互運用性を確保する必要があります。規制当局の機械学習モデルへの依存度の増加は、モデルの検証、透明性、説明責任に関する新しいガバナンス慣行を促進する可能性もあります。最終的な効果は、相場操縦的な戦術がより早く検出されるより回復力のある市場環境である可能性がありますが、無実のアクターに対する意図しないペナルティを回避するための継続的な注意が必要です。

暗号資産固有の影響を超えて、この取り組みは、デジタル資産の監視を従来の金融市場と調和させるという規制当局の意図を示しています。韓国の積極的な介入の探求は、監督ツール、デューデリジェンス保護、および急速に動く市場における行動の閾値に関するより広範な議論と交差しています。韓国が効果的であることを証明すれば、他の管轄区域も同様のAI対応アプローチを採用し、資産クラスや取引会場全体で自動化されたリスク検出の範囲を拡大する可能性があります。

今後の注目点

• 2026年までのAIアップグレードの展開におけるマイルストーン。連携アカウントと資金追跡の特定の検出モジュールが運用可能になる時期を含む。
• 提案された積極的な介入メカニズムの詳細。取引の一時的な停止の基準、ガバナンス、保護措置など。
• 外部で検証された検証を含む、自動化された検出の精度とカバレッジを示す内部テストの結果。
• クロス会場データ共有と既存の市場サーベイランスフレームワークとのAIサーベイランスの統合に関する規制ガイダンス。
• AIベースの監視の他の資産クラスまたは国境を越えた連携取引調査への拡大。

ソースと検証

• VISTAアップグレードとその自動化された検出機能の詳細を記した金融監督院からの公式声明または文書。
• 取引データをスキャンするために使用されるスライディングウィンドウグリッド検索アプローチを説明する技術的なブリーフィングまたは規制当局のメモ。
• 2026年までのAI強化のための資金またはタイムラインに関する公式発表。
• 不正利益を抑制するための潜在的な支払停止メカニズムに関する規制通知または政策議論。
• 監視の課題のコンテキストとして、暗号資産市場におけるパンプアンドダンプグループとスプーフィングに関する業界報道。

韓国、AI駆動のサーベイランスを展開して暗号資産市場の監視を強化

金融監督院のVISTAへのアップグレードは、反応的なケースバイケースの調査から、デジタル資産市場の積極的で継続的な監視への意図的な移行を表しています。アップグレードされたシステムは、データセット全体で相場操縦の可能性のある期間を自律的に識別できます。これは、以前の手動操作の方法では実現できなかった機能だと規制当局は述べています。内部テストでは、AIは完了した調査からの既知のすべての相場操縦期間を検出し、人間のアナリストが以前に見逃していた追加の期間も強調しました。この進歩は、毎時数十のトークンにわたって数百万の取引が発生する今日の暗号資産市場の異常なペースと複雑さに対する必要な対応として位置づけられています。

アップグレードの中心は、スライディングウィンドウグリッド検索です。これは、モデルがさまざまな期間の重複する時間セグメントを調べることを可能にする方法論的な選択です。調査員が不正行為がどこにあるかを推測する必要があるのではなく、アルゴリズムは、急激な価格急騰に続く急速な反転や取引高の異常な急増などの兆候について、すべての潜在的なサブ期間を評価します。高リスクの期間を優先することで、システムはアナリストが最も疑わしい期間に焦点を合わせるのを助け、より迅速でターゲットを絞った調査を可能にします。業界オブザーバーからの印象的な洞察の1つは、暗号資産市場では、一部の相場操縦が5分未満で展開される可能性があり、これは人間の監視に挑戦する時間枠ですが、自動化されたシステムの範囲内にあるということです。

アップグレードは単なる技術的なアップグレード以上のものです。それは、検出を超えて予防と執行にAI機能を拡張するという規制当局の意図を示しています。2026年まで、FSSは連携して動作する取引アカウントのネットワークをマッピングするツールを実装する計画です。これは、相場操縦スキームを支える資本フローを解体する重要なステップです。規制当局はまた、数千の暗号資産にわたる取引関連テキストの大規模な分析を実行し、プロモーションの物語を価格動向と相関させ、注目のショックが市場リスクにどのように変換されるかを理解することを目指しています。そして、相場操縦に使用された資金の起源を追跡することで、当局はより強力な執行ケースを構築し、悪意のあるアクターが収益をマネーロンダリングする能力を抑制することを望んでいます。

あらゆるAI駆動体制と同様に、この取り組みは実用的かつ哲学的な課題に直面しています。規制当局は、単一の会場の視点を逃れる可能性のあるクロス会場相場操縦やオフプラットフォーム連携などの問題に対処するために、自動化されたサーベイランスは人間の監視によって補完されなければならないことを認めています。モデルのバイアスやドリフトを軽減し、正当な活動にフラグを立てることを避けるために、定期的な評価が必要です。計画は、AIツールが調査員をサポートすることを意図しており、置き換えるものではないことを明示的に述べており、自動化されたシグナルを解釈して行動する際の経験豊富なアナリストの役割を強化しています。

韓国の文脈を超えて、この取り組みは、従来のリスクコントロールと現代のデータサイエンスを融合したリアルタイムサーベイランスへの金融市場におけるより広範な移行を反映しています。韓国金融委員会は、資産クラス全体に適用されるアルゴリズム取引のより広範なガバナンスフレームワークについて議論さえしており、市場サーベイランスを行動シグナルと自動化されたリスクスコアリングと結合しています。包括的な目的は、デュープロセス保護を維持し、正当な市場活動を妨げる可能性のある過剰を回避しながら、不規則性を迅速に識別できるより回復力のあるシステムです。

政策立案者が規制レバーを検討する中、オブザーバーは、これらのAIツールがライブ取引市場でどのように機能するかの具体的なデモンストレーションを探します。疑わしい相場操縦に関連する取引の潜在的な一時的な停止などの積極的な介入との自動化された検出の統合は、トレーダーが流動性、リスク、コンプライアンスにアプローチする方法を再形成する可能性があります。進化するフレームワークは、他の管轄区域がAI強化されたサーベイランスをどのように作成するかにも影響を与える可能性があり、より透明で説明責任のある暗号資産市場へのグローバルな移行を潜在的に加速させます。

より深いコンテキストを求める読者のために、パンプアンドダンプグループと暗号資産取引におけるスプーフィングの使用に関する関連分析がここで利用可能です:パンプアンドダンプグループ:それらは合法ですか?そして詐欺師が偽の取引シミュレーションサイトを使用して暗号資産を盗む方法。

この記事は元々、Crypto Breaking Newsで「South Korea Uses AI to Detect Crypto Market Manipulation」として公開されました - 暗号資産ニュース、Bitcoinニュース、ブロックチェーンアップデートの信頼できる情報源。