オンタリオ州警察、暗号資産と現金を狙う詐欺師に警告

オンタリオ州警察(OPP)は、容疑者が警察官になりすまして被害者から多額の現金や暗号資産を騙し取る新たな詐欺の傾向について警鐘を鳴らしています。 

報道によると、詐欺師は電話で被害者に連絡を取り、OPPのメンバーであると主張しています。いずれのケースでも、容疑者は偽の名前、肩書き、バッジ情報を使用して信頼性を獲得していました。 

被害者は多額の金銭を引き出し、暗号資産プラットフォームを通じて送金するか、現金を直接手渡すよう指示されました。これらの手口により、被害者が警察官を装った人物に6,000ドルから13,000ドルを支払った事件を含む、大きな金銭的損失が発生しました。

カナダで暗号資産詐欺が増加

OPPは暗号資産関連の求人詐欺についても警告しています。同機関によると、犯罪者はカナダの実在する企業の名前を使用しています。詐欺師は、ダウンロードしたソフトウェアを使用して製品、アプリ、または動画を「ブースト」するフリーランスの求人機会を提供しています。

「被害者がソフトウェアをインストールしてアカウントを作成すると、完了すべき『注文』や『タスク』を受け取ります。被害者は、その仕事が正当なものであると信じ込ませるために、少額の支払いや手数料を受け取る場合があります」とOPPは述べています。

この報告は、エステバン警察がビットコイン詐欺に関する報告を受けたことに続くものです。彼らは、雇用主のような声の人物から連絡を受けた被害者から通報を受けました。詐欺師は被害者にビットコインマシンに資金を入金するよう指示しました。

カナダでの詐欺は年々増加しています。カナダ詐欺対策センターによると、2025/9/30時点で33,854件の詐欺報告が処理され、23,113人の被害者が関与しています。損失総額は5億4,400万ドルに達しました。ほとんどの人が暗号資産で支払い、1件あたり23,815カナダドルのコストがかかりました。

一方、カナダ投資規制機構(CIRO)は声明を発表し、デジタル資産カストディフレームワークの公開を発表しました。これは、暗号資産取引プラットフォーム(CTP)を運営するディーラーメンバーが、デジタル資産の堅固な保護をどのように確保すべきかを概説しています。

Cryptopolitanが報じたように、追加要件には、ガバナンスを構造化する企業ガバナンスポリシー、主要な管理運用、サイバーセキュリティ、インシデント対応、サードパーティリスクへのコンプライアンスの確保が含まれます。また、義務的な保険、独立監査、セキュリティコンプライアンスレポート、定期的なペネトレーションテストが不可欠とされています。

透明性の重要性を強調するため、カナダ金融取引・報告分析センター(FINTRAC)は昨年10月、地元の暗号資産取引所Cryptomusに対し、ダークネット市場やウォレットに関連する1,000件以上の疑わしい取引を報告しなかったとして、約1,200万ドルの罰金を科しました。 

これらの取引は、詐欺、ランサムウェアの支払い、制裁回避に関連していると報告されています。また、今年初めには同様の理由でオフショア取引所のKuCoinとBinanceにも罰金を科しました。

高齢者がなりすまし詐欺で7億ドルを失う

Chainalysisによると、昨年少なくとも140億ドルの暗号資産が犯罪者の手に渡りました。これは2024年の130億ドルから増加しています。しかし、今後数か月でより多くの違法なウォレットを特定することで、2025年の数字は170億ドルに増加すると予想されています。これはすでに記録的な高水準であり、2025年には個別の詐欺支払いの額も前年比253%急増しています。

これらの数字の大きな要因は、なりすまし戦術の使用であり、前年比で量が1,400%増加し、関連する支払いは600%以上増加しました。 

60歳以上のアメリカ人は、昨年なりすまし詐欺で7億ドルを失ったと報告しており、2020年の1億2,200万ドルから増加しています。この増加の大部分は高額窃盗によって引き起こされました。10万ドル以上に関わる詐欺の報告は過去4年間で8倍に増加し、1万ドル未満の損失はわずか2倍になりました。

誰でもなりすまし詐欺の被害者になる可能性がありますが、連邦取引委員会は高齢者が不均衡に被害を受けていると述べています。多くの詐欺は暗号資産振替に依存しており、これは取り消し不可能で分散化されているという利点があります。 

1万ドル以上を失ったと報告した高齢者の3分の1は、暗号資産を支払い方法として使用したと述べています。これらの被害者のほとんどは、クレジットカードやデビットカードから暗号資産に直接送金できる物理的なキオスクであるビットコインATMについて具体的に言及しました。

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