司法省、Tinderの暗号資産詐欺で盗まれた20万ドルの回収を計画

米国司法省(DOJ)は、出会い系アプリTinderで行われた暗号資産詐欺で犯罪者に盗まれた20万ドルの回収を目指している。マサチューセッツ州連邦検事局は、ステーブルコインTetherでの資金回収のため民事没収訴訟を提起した。

報道によると、DOJは、犯罪者がTinderで被害者に対して暗号資産投資の専門家として働くファイナンシャルアドバイザーであると嘘をついた後、資金が失われたと主張した。同機関は、この詐欺は豚の屠殺詐欺(ロマンス詐欺)のすべての特徴を持っていると述べた。詐欺師は友情や恋愛関係を通じて被害者との信頼関係を構築してから、偽の暗号資産投資に誘導する。通常、一部の被害者は初回投資の後に気付き、他の被害者はすべての資金を失った後に気付く。

DOJ、TinderのUSDT暗号資産詐欺で20万ドルの回収を目指す

今月FBI特別捜査官Hannah Wongが提出した没収請求を支持するDOJの宣誓供述書によると、匿名の被害者は出会い系アプリTinderで男性と出会った。その男性は「Nino Martin」と名乗っていたが、これは偽名である可能性がある。犯罪者は現行犯で捕まる可能性があるため、本名を明かすことを避けるためだ。Tinderでマッチングした後、容疑者はWhatsAppに移動することを提案し、そこでより良く話せると主張した。

2人はWhatsAppに移動し、非常にうまくいった。自己紹介の中で、被害者はMartinがいくつかの暗号資産投資を通じて人々が収益を上げるのを助けるファイナンシャルアドバイザーであると主張したと述べた。彼は暗号資産投資を通じて彼女も収益を上げるのを助けることができ、十分な利益を得て一生安泰になれると話した。何度か話し合った後、被害者は納得し、アカウントの設定を依頼した。

Martinは被害者にCoinbaseアカウントを設定したと伝え、被害者にそのアカウントに資金を送るよう求めた。しばらくして、彼はonechainnm(dot)comという別のプラットフォームに資金を移動すると伝えたが、被害者は誤ってMartinに銀行口座に約50万ドルの残高があることを伝えてしまった。宣誓供述書によると、被害者はMartinが提案したプラットフォームに接続されていると信じていた複数の非管理型ウォレットに384,413ドルを送金した。

同機関は民事没収を試みると述べている

被害者は、Martinが仕事の性質上、本物らしく聞こえるいくつかの言い訳を常にしていたため、直接会ったことは一度もないと主張した。ある時、DOJはMartinがプレゼンテーションのためにフロリダに飛ばなければならないため会えないと彼女に伝えたと述べた。しかし、2025年3月、投資プラットフォームはonechainiy(dot)comに名前を変更しなければならず、被害者は「疑わしい送金」のためCoinbaseアカウントへのアクセスを制限された。

しばらくして、投資プラットフォームのカスタマーサービスを名乗る正体不明の個人が、彼女にCoinbaseを回避し、銀行口座から提供された口座番号に送金することでプラットフォームへの投資を続ける方法を提供したとされる。カスタマーサービスは被害者が投資を続けられると述べ、2025年3月末頃の数日間で112,253ドルの追加資金を送金させた。

4月、偽のカスタマーサービス担当者は、被害者が20万ドルのIRS税金を負っていると主張し、これにより被害者は疑念を抱き、送金を停止した。合計で、被害者はプラットフォームに50万ドル以上を送金したと主張しており、これは貯蓄のほとんどを占める金額である。この詐欺に関連する暗号資産アカウントは昨年6月に差し押さえられた。現在、DOJはこれらの資金のほとんどを押収し回収しようとしている。DOJは、犯罪活動に結びついていると判断された場合、財産や収益を差し押さえることができる。

暗号資産のニュースを読むだけでなく、理解しましょう。ニュースレターに登録してください。無料です。