暗号資産取引所Korbit、規制当局による200万ドルのマネーロンダリング違反罰金を受け入れ

韓国の暗号資産取引所Korbitは、マネーロンダリング対策プロトコルの執行に失敗したとして、約200万ドルの罰金と公式警告に対して上訴しない。

韓国の出版物Business Postによると、金融情報分析院は、2024年10月の調査で取引監視および顧客デューデリジェンス規則の複数の違反が明らかになった後、罰金を科した。

「金融情報分析院の罰金決定を謹んで謙虚に受け入れます」とKorbitは声明で述べた。

「困難な状況にもかかわらず、暗号資産市場の透明性と健全な発展を確保するためにこの決定を下しました。」

この罰金は、韓国初の暗号資産取引所であり、ビットコイン-ウォン市場でかつて市場リーダーだったKorbitにとって大きな打撃である。

同社の1日平均取引高は今年、1,200万ドルをわずかに上回る水準まで縮小しており、韓国市場のわずか0.5%を占めるにすぎない。

買収計画

Korbitは所有権の変更に向けて準備しており、証券会社のミライアセットが買収計画を進めている。

ゲーム大手のNexonは、持株会社NXCを通じてKorbitの過半数株式を現在所有している。通信会社SKの子会社は、Korbitの株式の約3分の1を所有している。

ミライは、6,800万ドルから9,500万ドル相当の取引について、NXCとSKの株主と覚書を締結したと報じられている。

しかし、韓国の新聞朝鮮日報によると、取引の詳細はまだ確定しておらず、明確な期限も合意されていない。

現地検査

金融情報分析院は、2024年後半に韓国のウォン取引暗号資産取引所すべてでマネーロンダリング対策の現地検査を実施し、Korbitとその最も近い競合他社で数千件の違反を発見した。

Korbitの場合、同機関は約22,000件の違反を発見したと述べており、その中には従業員が不鮮明または粗悪にコピーされた身分証明書を受け入れた12,800件のケース、または住所のない顧客登録が含まれている。

同部門は、Korbitが完全な本人確認チェックを完了していない数千人に暗号資産の取引を許可していたとも述べた。

規制当局はまた、Korbitが韓国当局に登録されていない海外の暗号資産サービスプロバイダーと複数の送金を実施していたことを発見した。

同部門は違反に関する長期調査を開始し、12月の懲戒委員会会議で最高潮に達した。

委員会はまた、KorbitのCEOに公式警告を発し、コンプライアンス責任者を叱責した。

Korbitは、検査後の報告書で同部門が推奨したすべての是正措置を「誠実に完了した」と述べた。

「この事件を機会として、より徹底的なチェックを通じてユーザー保護の先頭に立ちます」とKorbitは述べた。

Tim AlperはDL Newsのニュース特派員です。情報提供はtdalper@dlnews.comまでメールでお寄せください。