150億ドルのビットコイン押収の背後にいる暗号詐欺の首謀者が中国に強制送還 — 次に何が起こる?

中国当局は、米国当局が史上最大規模の暗号資産詐欺とマネーロンダリング事件の一つと説明する事件の中心人物である実業家の陳智氏を拘束した。

この動きにより、数十億ドル規模の「豚の屠殺」ネットワークの首謀者とされる人物が中国の刑事司法制度下に置かれることとなり、これまでで最も複雑な国際的暗号資産事件の一つを北京がどのように起訴するかについて疑問が生じている。

カンボジア、国籍剥奪後に陳智氏を引き渡し

Cambodia China Timesおよびカンボジア内務省の声明によると、陳智氏は2人の関係者、徐吉良氏と邵吉暉氏とともに、カンボジアと中国当局による数か月にわたる共同捜査の後、1月6日に逮捕された。

北京は3人の中国への国外追放を望んでいた。カンボジア当局によると、この作戦は国際犯罪に関する二国間協力協定として実施された。

2025年12月、陳氏のカンボジア国籍は王室勅令により剥奪されており、すでに道が開かれていた。

38歳の陳氏は、2015年にカンボジアで事業を開始し、不動産、金融、ホスピタリティに関心を持つ複合企業プリンスグループの会長兼創設者である。

同社は公には正当な地域企業であったが、米国と英国の当局は、オンライン詐欺、マネーロンダリング、強制労働を通じて構築された巨大な犯罪ネットワークを促進するための隠れ蓑であったと主張している。

プリンスグループはすべての疑惑を否定している。

この国外追放は、10月に連邦検察官が陳氏とそのネットワークが運営するウォレットに関連していると主張する127,000ビットコイン以上の押収を求めた米国による取り締まり活動の後に可能となった。

その時点で、ビットコインの価値は約150億ドルであり、オンライン詐欺の使用に関連した過去最大の暗号資産押収となった。

米国財務省と英国政府は共同でプリンスグループを国際犯罪組織と説明しており、米国の制裁は数億ドル相当のビットコインを含む数十の暗号資産ウォレットにまで拡大されていた。

国外追放後、中国の裁判所が世界的な暗号資産詐欺事件を扱う予定

豚の屠殺詐欺として一般的に知られるこの手口は、被害者との信頼関係を構築した後、偽の暗号資産取引プラットフォームに誘導するというものだった。

資金が入金されると、プラットフォームは消失した。捜査当局によると、収益は100以上のペーパーカンパニー、暗号資産取引所、マイニング事業を経由し、最終的にプライベートなビットコインウォレットに集約されたという。

陳氏の中国への帰還により、この事件は新たな展開を迎えている。中国の法律は、特に大規模な詐欺、マネーロンダリング、人身売買に関わる場合、海外で重大な犯罪を犯した自国民を起訴することを当局に認めている。

正式な起訴内容はまだ発表されていないが、中国の裁判所は過去に同様の事件で非常に厳しい判決を下しており、終身刑、そして暴力や強制労働が関わる極端な場合には死刑を科している。

中国当局は資産没収も予想している。米国当局がすでにこの事件に関連する数十億ドルのビットコインを押収していることから、外国政府との調整が行われる可能性が高い。

裁判所がそのような措置を承認すれば、これらの資産は最終的に被害者への補償に使用される可能性がある。

この逮捕は、東南アジア全域で活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対する世界的な取り締まりの一環として行われた。

過去1年間、規制当局と法執行機関は主要な暗号資産企業と協力して、不正資金の凍結と回収に取り組んできた。

Tether、バイナンス、Coinbase、そしてブロックチェーン分析企業はすべて、豚の屠殺詐欺に関連する資産の追跡とブロックを支援してきた。

米国のデータによると、これらの手口による報告された損失は2024年に36億ドルに達し、その規模の拡大を示している。