インド金融犯罪捜査局、複数州21施設を捜索=マネーロンダリング捜査で偽仮想通貨サイトを発見

インド金融犯罪捜査局、複数州21施設を捜索

インドの金融犯罪捜査局（Enforcement Directorate=ED）は2025年12月18日、複数の州で計21施設を捜索した。

インドのEDバンガロール地区事務所は、仮想通貨投資詐欺ネットワークを標的として、カルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21施設を捜索。被疑者とその関係者の自宅と事務所を捜索した。捜索対象は、4th Bloc Consultants社およびその関係者に対する事件における2002年PMLA（マネーロンダリング[資金洗浄]防止法）の規定に基づいて行われた。

同社は、紹介ボーナス制度を利用したMLM（マルチレベルマーケティング）の仕組みを用いて2015年から運営されており、偽の仮想通貨プラットフォームを運営している疑いがある。また、高額な利回りを約束し、偽の取引サイトで著名人や仮想通貨専門家の写真を許可なく使用。仮想通貨ウォレット、P2P送金、ダミー会社、ハワラ（偽造資金）チャネルを通じて行われていた。

今回の措置は、FIR（金融情報報告書）およびカルナタカ州警察から提供された情報に基づく予備捜査を受けて行われたもので、仮想通貨投資プラットフォームを通じた組織的な金融詐欺の容疑がかけられている。

国内外の投資家を標的にした容疑

容疑者は、インド国民と外国人を標的にし、高収益の仮想通貨投資を装って資金を集めていたとみられており、捜査において、EDはネットワークが用いていた詳細な運用手法を明らかにした。

容疑者は、正規のウェブサイトを模倣し、過剰な収益を宣伝する偽の仮想通貨投資プラットフォームを構築。これらのプラットフォームは、迅速な利益を約束することで、インド国内外の投資家をターゲットにしていた。ネットワークは、MLMの仕組みに従い、信頼性を確立。さらなる投資家を引き付けるため、初期参加者に限定的なリターンを支払っていた事も判明している。

容疑者は紹介ボーナスを提供し、Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegramなどのソーシャルメディアプラットフォームをプロモーションキャンペーンに広く活用していた。

資金を集めるための多様な手段を確立

このネットワークは、不正な収益を集めるために、複数の仮想通貨ウォレット、海外銀行口座、ダミー会社を設立し、資金は、ハワラチャネル、宿泊施設への入場、P2P仮想通貨送金を通じてインドに送金されていた。

収益は、インドおよび海外における資産形成の資金となっており、検察官は、被疑者が2015年からこの運用モデルを使用していると述べている。収益は、国内外の動産および不動産の取得資金に充てられ、不動産のいくつかは、捜索活動中に特定されている。捜査官は、被疑者が犯罪収益の受領およびマネーロンダリングのために管理していたとされる仮想通貨ウォレットアドレスも発見した。

当局は勧告の中で投資家に対し、詐欺ネットワークに関与していると疑われる複数のウェブサイトへの関与を控えるよう警告。対象には、「goldbooker.com」、「cryptobrite.com」、「hawkchain.com」、「cubigains.com」、「bitminerclub.com」などが含まれ、関連活動を直ちに停止するよう強く求めている。