メリアのコンプライアンス責任者によるブロックチェーンとリスク管理に関する見解

Tony Kim
2025/12/19 14:16

MeriaのClément Santerreが、最近のインタビューで、信頼におけるブロックチェーンの役割、国境を越えたリスク管理、およびChainalysisデータの影響について語りました。

ブロックチェーンにおける通貨と信頼の理解

MeriaのChief Compliance OfficerであるClément Santerreは最近、自身の仕事がいかに通貨と信頼に対する認識を変えたかについての洞察を共有しました。Chainalysisによる詳細なインタビューによると、Santerreは、個人的および職業的な領域の両方において、信頼を構築する上で透明性と説明責任が果たす重要な役割を強調しました。彼は、信頼を促進する固有の特性により、ブロックチェーンが将来の通貨システムの基礎要素としての可能性を持つことを強調しました。

国境を越えたリスクの管理

Santerreは、国境を越えたリスクプロファイルの取り扱いに対するアプローチを詳述し、リスクベースの戦略を強調しました。彼は、地域の規制上の期待を理解し、包括的なリスク評価を統合して、異なる規制の枠組みに戦略を整合させることの重要性を指摘しました。このアプローチにより、規制上、運用上、文化的なリスクに対処しながら、国境を越えた業務の効果的な管理が保証されます。

現場からの教訓

自身の経験を振り返り、Santerreは意思決定を行う際の徹底的な理解の必要性について重要な教訓を共有しました。彼は、ブロックチェーン技術の急速に進化する状況を考えると、ブロックチェーン取引の分析には専門知識と適応力が必要であることを指摘しました。

リスクと危険信号の特定

時間をかけて培われた本能により、Santerreは現在、顧客の利益を脅かす詐欺を認識できるようになりました。彼は、CSAM関連の取引への露出や、コンプライアンスルール措置を回避しようとする試みを示す可能性のあるインスタント取引所やミキサーの使用に対して警戒を続けています。これらの実践は、リスクを積極的に軽減するのに役立ちます。

Chainalysisデータによるコンプライアンスルールの強化

特にTON エコシステムブロックチェーンに関するChainalysisデータの統合により、Meriaのコンプライアンスルールプロセスが大幅に改善されました。Santerreは、このデータにより、事業提供の拡大と、特定のブロックチェーンのニーズに合わせた堅牢な取引追跡システムの作成が可能になると述べました。

ブロックチェーン分析のためのツールとテクニック

Santerreは、Chainalysisツールの迅速な機能を強調し、事前に送信先アドレスを分析することで不正取引を防止した事例を語りました。彼はさらに、ブロックチェーン取引の追跡と調査のための強力なツールであるChainalysis Reactorを推奨し、コンプライアンスルールと調査プロセスの強化のためにChainalysis認定の取得を奨励しました。

仕事と余暇のバランス

仕事から離れることに関しては、Santerreは、電話の電源を切る、食事を楽しむ、映画を見る、読書をする、あるいは時にはストレスの多い性質にもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドの試合を追うなどのシンプルな楽しみを味わっています。

Clément Santerreからのより詳細な洞察については、オリジナルの[Chainalysisブログ](https://www.chainalysis.com/blog/following-the-money-with-chainalysis-clement-santerre-meria/)をご覧ください。

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