نه نفر در هند به دلیل اجرای عملیات‌های غیرقانونی زمستان کریپتو دستگیر شدند

پلیس هند نه عضو یک سندیکای جنایی را به اتهام خرید و فروش غیرقانونی حساب‌های بانکی که برای تسهیل چندین کلاهبرداری آنلاین استفاده می‌شد، دستگیر کرده است. طبق گفته مقامات، مجرمان از حساب‌های بانکی برای هدایت وجوه غیرعادی استفاده می‌کردند و آنها را از طریق کانال‌های حواله و تراکنش‌های دارایی دیجیتال منتقل می‌کردند.

طبق گفته پلیس هند، سندیکای جنایی توانسته بیش از 5.24 کرور روپیه (حدود 578,724 دلار) پولشویی کند که مقامات توانستند آن را به یک حساب واحد ردیابی کنند. پلیس هند اشاره کرد که توجه آنها به این سندیکا که از هتلی در دوارکا فعالیت می‌کرد، جلب شد. پس از انجام دقت لازم و اقدام بر اساس یک اطلاعات موثق، آنها به محل یورش بردند و چهار فرد مرتبط با شبکه جنایی را دستگیر کردند.

پلیس هند نه مظنون را به خاطر فعالیت‌های غیرقانونی کریپتو دستگیر کرد

طبق گفته پلیس، چهار مظنون دستگیر شده در یورش اول به نام‌های سلطان سلیم شیخ، سید احمد چودهاری، ساتیش کومار و توشار مالیا شناسایی شدند. در بازجویی، متهمان فاش کردند که آنها یک سندیکای کلاهبرداری در مقیاس بزرگ بودند که فعالیت‌های متقلبانه را طبق دستورات مقامات بالای شبکه خود انجام می‌دادند. مظنونان ادعا کردند که معمولاً مکان‌های خود را تغییر می‌دهند تا از یورش‌های پلیس و شناسایی فرار کنند.

در طول بازجویی، شیخ فاش کرد که چند ماه پیش به دستور یک مدیر دیگر، یک حساب جاری در بانک افتتاح کرده بود که به او وعده 25٪ کمیسیون از هر تراکنشی که با استفاده از حساب بانکی انجام می‌شد را داده بود. او همچنین اعتراف کرد که می‌دانست حساب بانکی برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌شود و اشاره کرد که به عنوان بخشی از توافق با مدیر حساب، یک تلفن همراه به او داده شده بود.

طبق گفته وینیت کومار (DCP IFSO)، پس از تحلیلی که روی حساب بانکی انجام شد، مشخص شد که مظنون آن را با مقدار باز کردن 25,421 روپیه افتتاح کرده و از آن زمان برای فعالیت‌های متقلبانه استفاده می‌کرده است. بین 21 تا 26 نوامبر، بیش از 10,423 تراکنش با استفاده از این حساب انجام شده که کل تراکنش‌ها ارزشی معادل 5.24 کرور روپیه داشته است. پلیس یورش‌های بعدی را انجام داد که منجر به دستگیری پنج مظنون دیگر شد: شیوام، پاربهو دایال، سورش کومار کوماوات، تارون شارما و سونیل.

مقامات به مجرمان هشدار دادند که دست بردارند

مقامات ادعا کردند که کوماوات به عنوان یک پیوند مهم بین تأمین‌کنندگان حساب و رهبران سندیکا ظاهر شد. او مسئول پولشویی عواید غیرقانونی از طریق کانال‌های حواله بود. رد پول همچنین شامل برخی تراکنش‌هایی بود که در آن پول نقد برداشت و به اپراتورهای همتا به همتا پرداخت می‌شد که دارایی‌های دیجیتال را برای مجرمان ارسال می‌کردند، که همیشه به شکل USDT تتر بود. مجرمان سپس USDT را به کسانی که در رأس بازی را هدایت می‌کردند، منتقل می‌کردند.

پلیس ادعا کرد که تحقیقات همچنان در دست اقدام است زیرا آنها قصد دارند به ریشه مسئله برسند. آنها همچنین به مجرمانی که هنوز در حال فرار هستند هشدار داده‌اند و از آنها خواسته‌اند قبل از اینکه دست قانون به آنها برسد، از اعمال خود دست بردارند. پلیس هند همچنین چندین هشدار به ساکنان داده است تا مراقب باشند، زیرا این مجرمان با روش‌های پیچیده‌تری برای هدف قرار دادن آنها و سرقت وجوهشان ظاهر می‌شوند.

میزان جرایم مرتبط با کریپتو در هند در حال حاضر رو به افزایش است و مقامات در حال اقدام برای دستگیری هر چه بیشتر افراد هستند. در یک مورد مشابه، یک حمل‌کننده ادعا کرد که پس از معرفی به یک سرمایه‌گذاری جعلی کریپتو که از طریق یک وب‌سایت جعلی اداره می‌شد، 16 لاک روپیه از او کلاهبرداری شده است. قربانی توسط یک زن در واتساپ تماس گرفته شد که وعده داد او را با یک طرح سرمایه‌گذاری با پرداخت بالا آشنا کند. پس از گفتگوهای بعدی، او وجوه را ارسال کرد و پس از مدتی متوجه شد که قادر به برداشت وجوه خود نیست.

با ثبت نام در Bybit، 50 دلار رایگان برای معامله کریپتو دریافت کنید