Brasil cierra grupo de lavado de criptomonedas de $500M

La Policía Federal de Brasil incautó alrededor de R$2.7 mil millones, o $500 millones, vinculados a una red de lavado de dinero con criptomonedas que ha estado activa durante cinco años.

Como parte de la "Operación Kryptolaundry", la policía brasileña ejecutó 24 órdenes de registro y confiscación en todo el país.

La policía lanzó la operación especial el 9 de diciembre con el objetivo de desmantelar ofertas de inversión fraudulentas y lavado de dinero a través de criptomonedas.

Lavadores de criptomonedas vinculados al Faraón del Bitcoin

Según informes locales, la red de criptomonedas está conectada a Glaidson Acácio dos Santos, conocido como el Faraón del Bitcoin. La policía brasileña lo capturó en 2021.

Santos era el jefe de Gas Consultoria, uno de los mayores esquemas piramidales de inversión en Brasil. Miles de brasileños perdieron millones de dólares después de invertir en Gas Consultoria.

Los lavadores de criptomonedas siguieron el enfoque del Faraón del Bitcoin. Lavaron millones de dólares a través de una combinación de empresas fantasma y criptomonedas desde 2021.

Los criminales atraían a las personas a través de oportunidades de inversión en criptomonedas. Publicitaron intensamente en redes sociales y lanzaron campañas intensas. También organizaron reuniones para establecer conexiones sólidas y confianza con sus víctimas.

Las entidades legales detrás de los lavadores de criptomonedas parecían operar legalmente y ofrecían "inversiones seguras" en criptomonedas con altos rendimientos.

La Policía Federal de Brasil descubrió que la red criminal de criptomonedas recibió alrededor de R$2.7 mil millones, o $500 millones. Los criminales movieron los fondos, y alrededor de R$404 millones, o $75.5 millones, fueron etiquetados como fondos anormales.

Una gran parte de esta cantidad fue ocultada y enviada a los líderes de la red a través de criptomonedas y docenas de empresas fantasma.

Los tribunales en Brasil ordenaron la congelación de cuentas bancarias que contenían alrededor de R$685 millones, o $128 millones. Los tribunales también dieron luz verde para incautar granjas, propiedades comerciales y bienes inmuebles de lujo.

La policía ejecutó nueve órdenes de arresto preventivo, dirigidas a 45 individuos y empresas. Según medios de comunicación locales, seis personas habían sido arrestadas en el Distrito Federal y dos en España.

Las personas detenidas enfrentarán cargos criminales por delitos financieros, lavado de dinero, crimen organizado, falsificación de documentos y otros cargos relacionados.

En octubre de 2025, Santos o el Faraón del Bitcoin, fue sentenciado a más de 19 años de prisión por actividades criminales y de corrupción. El mano derecha de Santos, Daniel Aleixo Guimarães, fue sentenciado a más de 16 años.

Brasil desmanteló una red de cibercrimen cripto de $164M

A principios de julio de 2025, las autoridades brasileñas desmantelaron una compleja red de cibercrimen cripto que lavó más de R$164 millones, o $32 millones. Esto fue parte de otro plan de la policía brasileña llamado "Operación Deep Hunt".

La operación tuvo éxito al exponer una red de criminales que utilizaban máquinas de tarjetas de crédito falsas, documentos falsificados y participaban en drogas ilícitas. Resultó en el arresto de 32 personas y la incautación de R$112 millones, o $21 millones.

Según TRM Labs, la red de cibercrimen utilizaba mercados de la dark web para adquirir billetes falsos, tarjetas de crédito clonadas y documentos falsos.

Los criminales luego robaban fondos y los lavaban usando criptomonedas. Luego los dispersaban a través de empresas fantasma y cuentas bancarias falsas para ocultar los orígenes de los fondos. El grupo reinyectaba los ingresos lavados en la economía a través de compras de propiedades y automóviles.

Las autoridades brasileñas incautaron con éxito los fondos ilícitos después de trabajar con el equipo de investigación de Binance y otras entidades que ayudaron con investigaciones en cadena.

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