Nueve arrestados en India por dirigir operaciones cripto ilegales

La policía india ha arrestado a nueve miembros de un sindicato criminal por comprar y vender ilegalmente cuentas bancarias utilizadas para facilitar varios fraudes cibernéticos. Según las autoridades, los criminales utilizaron las cuentas bancarias para canalizar fondos ilegales, moviéndolos a través de canales hawala y transacciones de activos digitales.

Según la policía india, el sindicato criminal ha podido blanquear fondos por más de Rs. 5,24 crore (aproximadamente $578.724), que las autoridades pudieron rastrear hasta una sola cuenta. La policía india señaló que su atención fue atraída hacia el sindicato, que operaba desde un hotel en Dwarka. Después de realizar la diligencia debida y actuar con base en una información segura, llevaron a cabo una redada en el lugar, arrestando a cuatro personas conectadas con la red criminal.

La policía india arresta a nueve sospechosos por actividades cripto ilegales

Según la policía, los cuatro sospechosos arrestados en la primera redada fueron identificados como Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar y Tushar Maliya. Durante el interrogatorio, los acusados revelaron que eran un sindicato de fraude a gran escala que llevaba a cabo actividades fraudulentas siguiendo las instrucciones de altos mandos en su red. Los sospechosos afirmaron que suelen cambiar de ubicación para evadir las redadas policiales y la detección.

Durante el interrogatorio, Shaikh reveló que abrió una cuenta corriente en un banco hace algunos meses siguiendo las instrucciones dadas por otro gestor, quien le prometió una comisión del 25% de cualquier transacción que se realizara utilizando la cuenta bancaria. También confesó saber que la cuenta bancaria estaba siendo utilizada para actividades criminales, señalando que le dieron un teléfono móvil como parte del acuerdo con el gestor de la cuenta.

Según el DCP (IFSO) Vinit Kumar, después de realizar un análisis en la cuenta bancaria, se mostró que el sospechoso la abrió con un depósito inicial de Rs. 25.421 y la ha estado utilizando para actividades fraudulentas desde entonces. Entre el 21 y el 26 de noviembre, se realizaron más de 10.423 transacciones utilizando la cuenta, con transacciones totales por valor de Rs. 5,24 crore. La policía llevó a cabo redadas posteriores, que condujeron al arresto de cinco sospechosos más: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma y Sunil.

Las autoridades advierten a los perpetradores que desistan

Las autoridades afirmaron que Kumawat surgió como un enlace importante entre los proveedores de cuentas y los líderes del sindicato. Estaba a cargo de blanquear ganancias ilegales a través de canales hawala. El rastro del dinero también involucró algunas transacciones donde se retiró efectivo y se pagó a operadores peer-to-peer que enviaron activos digitales a los criminales, que siempre estaban en forma de USDT de Tether. Los criminales luego movieron el USDT a aquellos que dictaban el juego en la cima.

La policía afirmó que las investigaciones siguen en curso ya que pretenden llegar a la raíz del problema. También han emitido una advertencia a los criminales que aún están en libertad, instándoles a desistir de sus actos antes de que el largo brazo de la ley los alcance. La policía india también ha emitido varias advertencias a los residentes para que tengan cuidado, ya que estos criminales están desarrollando medios más sofisticados para atacarlos y robar sus fondos.

La tasa de crímenes relacionados con las criptomonedas en India está actualmente en aumento, con las autoridades tomando medidas para detener a tantos como sea posible. En un caso similar, un transportista afirmó que fue estafado por Rs. 16 lakh después de que le presentaran una inversión cripto falsa operada a través de un sitio web falso. La víctima fue contactada por WhatsApp por una mujer que prometió presentarle un esquema de inversión de alto rendimiento. Después de chats posteriores, envió los fondos y, después de un tiempo, descubrió que no podía retirar sus fondos.

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