Das US-Justizministerium untersucht laut einem Bericht des Wall Street Journal, ob iranische Netzwerke die Kryptowährungsbörse Binance genutzt haben, um Gelder zu bewegen und amerikanische Sanktionen zu umgehen.

Die Untersuchung konzentriert sich auf Krypto-Überweisungen in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, die angeblich über die Plattform an Einrichtungen weitergeleitet wurden, die mit vom Iran unterstützten Gruppen verbunden sind, darunter die jemenitischen Huthi-Milizen.

• Richard Teng erklärt, warum Binance Griechenland für seine EU-MiCA-Lizenz gewählt hat
• Binance nutzt 120%-Silber-Rally mit rund um die Uhr TradFi Perpetual Contracts
• Binance-Nutzer in der Ukraine wechseln zu Swift und P2P, da Bifinity Fiat-Dienste einstellt

Die Untersuchung folgt auf Berichte, dass Binance eine interne Überprüfung eingestellt hat, die Geldflüsse in Höhe von rund 1,7 Milliarden US-Dollar von hauptsächlich chinesischen Kunden an digitale Wallets identifiziert hatte, die mit iranischen Stellvertretern in Verbindung stehen.

Untersuchung prüft mit Iran verbundene Krypto-Flüsse

Dazu gehören Gelder, die angeblich über die in Hongkong ansässige Zahlungsfirma Payments Eine der Grundlagen des Tauschmittels in der modernen Welt stellt eine Zahlung die Übertragung einer gesetzlichen Währung oder eines Äquivalents von einer Partei im Austausch für Waren oder Dienstleistungen an eine andere Einheit dar. Die Zahlungsbranche ist zu einem festen Bestandteil des modernen Handels geworden, obwohl sich die beteiligten Akteure und Tauschmittel im Laufe der Zeit dramatisch verändert haben. Insbesondere wird eine Partei, die eine Zahlung leistet, als Zahler bezeichnet, wobei der Zahlungsempfänger die Person oder Einheit widerspiegelt, die die Zahlung erhält. Am häufigsten Eine der Grundlagen des Tauschmittels in der modernen Welt stellt eine Zahlung die Übertragung einer gesetzlichen Währung oder eines Äquivalents von einer Partei im Austausch für Waren oder Dienstleistungen an eine andere Einheit dar. Die Zahlungsbranche ist zu einem festen Bestandteil des modernen Handels geworden, obwohl sich die beteiligten Akteure und Tauschmittel im Laufe der Zeit dramatisch verändert haben. Insbesondere wird eine Partei, die eine Zahlung leistet, als Zahler bezeichnet, wobei der Zahlungsempfänger die Person oder Einheit widerspiegelt, die die Zahlung erhält. Am häufigsten Lesen Sie diesen Begriff Blessed Trust geleitet wurden. Das Wall Street Journal berichtete, dass Beamte Personen mit Kenntnis der Transaktionen kontaktiert haben, fügte jedoch hinzu, dass unklar sei, ob die Behörden Binance selbst, seine Nutzer oder beides untersuchen.

Das könnte Sie auch interessieren: Richard Teng erklärt, warum Binance Griechenland für seine EU-MiCA-Lizenz gewählt hat

Angesichts der Vorwürfe hat die Börse eine Verleumdungsklage gegen Dow Jones, den Herausgeber des Wall Street Journal, eingereicht.

Die Klage, die im Southern District of New York eingereicht wurde, behauptet, das WSJ habe fälschlicherweise erklärt, dass Binance Mitarbeiter entlassen habe, die Compliance Compliance Im Finanz-, Bank-, Investitions- und Versicherungswesen bezieht sich Compliance auf die Einhaltung der von der staatlichen Aufsichtsbehörde festgelegten Regeln oder Anordnungen, entweder bei der Erbringung einer Dienstleistung oder bei der Abwicklung einer Transaktion. Compliance im Finanzbereich wäre auch ein Zustand der Einhaltung festgelegter Richtlinien oder Spezifikationen. Diese Bezeichnung kann auch Bemühungen umfassen sicherzustellen, dass Organisationen sowohl Branchenvorschriften als auch staatliche Gesetze einhalten. Compliance verstehen Compliance ist ein Im Finanz-, Bank-, Investitions- und Versicherungswesen bezieht sich Compliance auf die Einhaltung der von der staatlichen Aufsichtsbehörde festgelegten Regeln oder Anordnungen, entweder bei der Erbringung einer Dienstleistung oder bei der Abwicklung einer Transaktion. Compliance im Finanzbereich wäre auch ein Zustand der Einhaltung festgelegter Richtlinien oder Spezifikationen. Diese Bezeichnung kann auch Bemühungen umfassen sicherzustellen, dass Organisationen sowohl Branchenvorschriften als auch staatliche Gesetze einhalten. Compliance verstehen Compliance ist ein Lesen Sie diesen Begriff-Bedenken geäußert und mit dem Iran verbundene Transaktionen falsch gehandhabt hätten. Es wird argumentiert, dass diese Mitarbeiter wegen angeblicher interner Datenschutzverletzungen und nicht aus Vergeltung ausgeschieden seien.

Binance, das sich 2023 der Verletzung von US-Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften schuldig bekannt und einer Vergleichszahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar sowie Compliance-Überwachung zugestimmt hat, erklärte, es habe nicht direkt mit sanktionierten Einrichtungen Geschäfte gemacht und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um das Netzwerk zu zerschlagen.

Binance verweist auf Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden

Die Börse teilte mit, ihre Untersuchung habe ergeben, dass letztendlich nur etwa 24 Millionen US-Dollar in Wallets gelangt seien, die mit dem iranischen Revolutionsgarden-Korps verbunden sind, und dass Konten, die mit dem Vermittlernetzwerk verbunden sind, geschlossen worden seien.

Eine separate Senatsuntersuchung unter der Leitung von Senator Richard Blumenthal fordert ebenfalls Aufzeichnungen über Binances Umgang mit der iranischen Aktivität unter Berufung auf die Berichterstattung des Journal.

Weiterlesen: Iranischer Kryptomarkt „im Dunkeln": Handelsvolumen brechen nach Angriffen um 80% ein

Inzwischen hat Binance.US seine Führungsebene erneuert und Stephen Gregory zum CEO ernannt, während Norman Reed in eine beratende Rolle wechselt. Gregory, der am 09.03. übernahm, leitete zuvor das US-Geschäft von Currency.com durch dessen Übernahme 2025 und hatte leitende Compliance-Positionen bei Gemini und CEX.io inne.

Die Börse positioniert den Führungswechsel als nächsten Schritt in ihrer US-Wachstumsstrategie nach einer Phase regulatorischen Drucks, die Durchsetzungsmaßnahmen und eine strengere Prüfung ihres Geschäftsmodells umfasste. Gregorys Ernennung erfolgt, während Binance.US versucht, diese Herausforderungen zu überwinden