هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم شركات كريبتو بالاحتيال الاستثماري على التجزئة بقيمة تتجاوز 14 مليون دولار

تتهم الجهات التنظيمية الأمريكية منصات كريبتو متعددة ونوادي استثمارية بإدارة عملية احتيال بموضوع الذكاء الاصطناعي أضلت مستثمري التجزئة وحولت ملايين الدولارات إلى الخارج.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لعدة كيانات مرتبطة بالكريبتو بشأن احتيال استثماري كبير على مستثمري التجزئة. تتهم الجهات التنظيمية المخطط بالاستيلاء على ما لا يقل عن 14 مليون دولار من المستثمرين الأمريكيين. تشير القضية إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالترويج للكريبتو عبر الإنترنت. وبالتالي، تحذر السلطات المستثمرين من توخي الحذر.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تزعم عملية احتيال استثمارية منسقة بموضوع الذكاء الاصطناعي في الكريبتو

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لثلاث منصات تداول كريبتو مزعومة وأربعة نوادٍ استثمارية. تشمل المنصات التي حددناها Morocoin Tech Corp. وBerge Blockchain Technology Co., Ltd. وCirkor Inc. أما النوادي الاستثمارية فكانت AI Wealth Inc وLane Wealth Inc وAI Investment Education Foundation Limited وZenith Asset Tech Foundation. وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تآمرت هذه الكيانات للاحتيال على المستثمرين.

تزعم الجهات التنظيمية أن المخطط تم تنفيذه من يناير 2024 إلى يناير 2025. خلال هذه الفترة، أعلن المحتالون عن فرص كريبتو احتيالية عبر الإنترنت. وعدت إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تقدم أساليب تداول بالذكاء الاصطناعي عالية التقنية. وعدت هذه الإعلانات بعدم وجود مخاطر ومعدلات عائد عالية ثابتة.

قراءة ذات صلة: أخبار الكريبتو: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتحرك لوضع اللمسات الأخيرة على العقوبات ضد مسؤولي FTX السابقين | Live Bitcoin News

بعد إجراء الاتصال الأولي، يُزعم أن المحادثات انتقلت إلى مجموعات WhatsApp. في هذه المجموعات، كان المحتالون يتظاهرون بأنهم محترفون ماليون ذوو خبرة. نشروا نصائح تداول مزيفة وعروض رموز أمنية. ونتيجة لذلك، تم تحفيز المستثمرين على إيداع الأموال فوراً.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنه لم يحدث أي تداول فعلي. بدلاً من ذلك، تم عرض لوحات معلومات مزيفة على المستثمرين تحتوي على أرصدة مزيفة. كما تم التلاعب بسجلات التداول لجعلها تبدو مربحة. لذلك، اعتقد الضحايا أن استثماراتهم تتزايد بشكل مطرد.

ظهرت المشاكل عندما حاول هؤلاء المستثمرون الحصول على سحوبات. وفقاً للجهات التنظيمية، أدت طلبات السحب إلى مطالب جديدة. طُلب من الضحايا دفع رسوم إدارية وهمية. كما اتُهموا بتكاليف تصفية ضريبية مزعومة.

على الرغم من دفع هذه الرسوم الإضافية، لم يسترد المستثمرون أموالهم أبداً. تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن هذه الرسوم فُرضت لاستخراج المزيد من الأموال. في نهاية المطاف، لم تتم معالجة السحوبات أبداً. ونتيجة لذلك، استمرت الخسائر في التصاعد.

توجيه الأموال إلى الخارج بينما تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى فرض عقوبات

تقدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه تم الاستيلاء على ما لا يقل عن 14 مليون دولار من المستثمرين في الولايات المتحدة. يتهم المحققون بأن الأموال مرت عبر عدة قنوات. شملت هذه حسابات مصرفية محلية بالإضافة إلى تحويلات مصرفية دولية.

يعتقد المنظمون أن الهيكل ساعد على إخفاء تدفقات الأموال. كانت هذه قضية معقدة للغاية وجعلت الاسترداد أكثر صعوبة. في الوقت نفسه، كان لدى الضحايا القليل من سبل اللجوء. وصفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية العملية بأنها عملية احتيال استثمارية قائمة على الثقة.

رداً على ذلك، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحصول على أوامر قضائية دائمة. كما تسعى أيضاً للحصول على عقوبات مالية مدنية. إلى جانب ذلك، يريد المنظمون إعادة الأموال المسروقة مع الفائدة. هذه التدابير تهدف إلى تعويض المستثمرين المتضررين.

إلى جانب الاتهامات، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنبيهاً للمستثمرين. التنبيه هو تحذير من النصائح الاستثمارية من أشخاص مجهولين. يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بمحادثات المجموعات وتطبيقات المراسلة. نُصح المستثمرون بفحص بيانات الاعتماد بعناية.

اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية استخدام موقع Investor.gov الخاص بها. هذه الأداة مفيدة للتحقق من حالة تسجيل العروض الاستثمارية. كما تقدم نصائح حول كيفية التعرف على الاحتيال. أكد المسؤولون أن الوعود بعوائد مضمونة لا تزال تُعتبر علامة حمراء.

تسلط القضية الضوء على قضايا أكبر تحيط بعمليات احتيال الكريبتو. أصبح التسويق بموضوع الذكاء الاصطناعي أكثر شيوعاً. يقول المنظمون إن المحتالين يستخدمون التكنولوجيا الناشئة لجعل أنفسهم ذوي مصداقية. لذلك، يمكن توقع استمرار إجراءات الإنفاذ.

بشكل عام، جعلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حماية المستثمرين أولويتها. قالت الوكالة إن اليقظة لا تزال ضرورية في الأسواق الرقمية. مع زيادة استخدام العملات الرقمية، تتزايد جهود الرقابة. هذه القضية هي جزء من حملة أوسع على مخططات الاستثمار الاحتيالية في الكريبتو.

ظهر منشور هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات لشركات كريبتو بشأن احتيال استثماري بقيمة 14 مليون دولار على مستثمري التجزئة لأول مرة على Live Bitcoin News.